南极电商股份有限公司                 2023-057            第七届董事会第二十次会议决议公告



证券代码：002127                  证券简称：南极电商                公告编号：2023-057

                               南极电商股份有限公司
                       第七届董事会第二十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于 2023 年 11

月 21 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于 2023 年 11 月 24

日（星期五）下午以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 人，实际到会董事 6 人，

公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《中

华人民共和国公司法》及《南极电商股份有限公司章程》等相关规定，会议的召开合法有效。

会议由董事长张玉祥主持，经与会董事认真审议后通过以下决议：

    一、审议通过了《关于日常经营采购预计的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的公司《关

于日常经营采购预计的公告》。

    二、审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

    公司持有 40%股权的参股公司上海极谛化妆品有限公司（以下简称“极谛”）的股东孙旭焕

先生拟将其持有的极谛 20%股权转让给张芸女士。公司作为极谛的股东，经综合考虑，将放弃

本次极谛 20%股权转让优先购买权，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办

理的相关手续，并签署相关法律文件。本次股权转让的受让方为公司实际控制人女儿，为公司

关联方。因此，公司放弃上述股权的优先购买权事项构成关联交易。

    董事会认为：综合考虑公司整体发展规划及经营业务情况，公司董事会同意放弃本次股权转

让优先购买权。公司对极谛公司的持股比例未发生变化，不影响公司在极谛公司拥有的权益，对

公司的生产经营、损益及资产状况等未产生影响，不会损害公司利益。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中张玉祥先生作为关联董事回避表决。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的公司《关

于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的公告》。

    三、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

    基于战略规划及未来经营发展的需要，公司子公司贝拉维拉（上海）服饰有限公司拟与浙江

波思奇羊绒股份有限公司共同出资 2,000 万元设立浙江贝拉维拉服饰有限公司（暂定名，最终以

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工商注册为准）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的公司《关

于对外投资设立控股子公司的公告》。



    特此公告。

                                                                 南极电商股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             二〇二三年十一月二十四日




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