南极电商股份有限公司                 2023-063          第七届董事会第二十一次会议决议公告



证券代码：002127                  证券简称：南极电商                 公告编号：2023-063

                             南极电商股份有限公司

                   第七届董事会第二十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于 2023

年 12 月 13 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于 2023 年

12 月 13 日（星期三）下午以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 人，实际到会

董事 6 人，公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人

数，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《南极电商股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥主

持，经与会董事认真审议后通过以下决议：

    一、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《独立董事工

作制度（2023 年修订）》。

    二、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《独立董事专

门会议制度（2023 年 12 月）》。

    三、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    公司决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 2 时 30 在上海市杨浦区江湾城路 99 号

尚浦中心 3 号楼 10 楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相

关议案。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开

2023 年第二次临时股东大会通知的公告》。



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南极电商股份有限公司              2023-063     第七届董事会第二十一次会议决议公告


    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                                         南极电商股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      二〇二三年十二月十三日




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