证券代码：002165           证券简称：红宝丽          公告编号：临 2023－053




                       红宝丽集团股份有限公司

                   第十届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏


    红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通
知于 2023 年 11 月 14 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于
2023 年 11 月 20 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际
参会董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。
    与会董事经逐项审议，作出如下决议：
    一、通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资
金等额置换的的议案》；相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。


                                          红宝丽集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 11 月 21 日