证券代码：002173               证券简称：创新医疗               公告编号：2023-027



                      创新医疗管理股份有限公司
                    2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况：
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2023年5月19日（星期五）14:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5
月19日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为9:15至15:00。
    2、会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。
    3、会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：陈海军董事长。
    6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的股东及股东代理人
    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股东 及 股 东 代 理 人共 16 人 ， 代 表 有表 决 权 股 份
158,498,809 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 34.9826％，其中：
    （1）出席现场会议的股东及股东代理人
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    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 8 名，该等股东持有公司股
份 152,412,561 股，占公司股份总数的 33.6392%。
    （2）参加网络投票的股东
    本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 8 人，代表有表决
权股份 6,086,248 股，占公司股份总数的 1.3433%。
    （3）参加会议的中小投资者股东
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 8 人，代表有表决权股
份 2,315,537 股，占公司股份总数的 0.5111%。
    2、出席会议的其他人员
    公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所
执业律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。


    二、提案审议表决情况
    本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如
下：
    1、审议《2022 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 158,451,509 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9702%；反对 47,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0298%；弃权 0 股。本议案审议通过。
    其中，中小投资者股东表决情况为：
    同意 2,268,237 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 97.9573%；反对 47,300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股
份总数的 2.0427%；弃权 0 股。
    2、审议《2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 158,451,509 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9702%；反对 47,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0298%；弃权 0 股。本议案审议通过。
    其中，中小投资者股东表决情况为：
    同意 2,268,237 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 97.9573%；反对 47,300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股
份总数的 2.0427%；弃权 0 股。

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    3、审议《2022 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 158,451,509 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9702%；反对 47,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0298%；弃权 0 股。本议案审议通过。
    其中，中小投资者股东表决情况为：
    同意 2,268,237 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 97.9573%；反对 47,300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股
份总数的 2.0427%；弃权 0 股。
    4、审议《2022 年年度报告》全文及摘要
    表决结果：同意 158,451,509 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9702%；反对 47,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0298%；弃权 0 股。本议案审议通过。
    其中，中小投资者股东表决情况为：
    同意 2,268,237 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 97.9573%；反对 47,300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股
份总数的 2.0427%；弃权 0 股。
    5、审议《2022 年度利润分配方案》
    表决结果：同意 158,451,509 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9702%；反对 47,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0298%；弃权 0 股。本议案审议通过。
    其中，中小投资者股东表决情况为：
    同意 2,268,237 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 97.9573%；反对 47,300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股
份总数的 2.0427%；弃权 0 股。
    6、审议《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 158,451,509 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9702%；反对 47,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0298%；弃权 0 股。本议案审议通过。
    其中，中小投资者股东表决情况为：
    同意 2,268,237 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 97.9573%；反对 47,300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股

                                 3 / 4
份总数的 2.0427%；弃权 0 股。


    三、律师出具的法律意见
    1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所。
    律师：金海燕、陈霞。
    2、律师见证结论意见
    律师出具的结论性意见为：公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司 2022 年年度股
东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    四、备查文件
    1、公司《2022年年度股东大会决议》；
    2、《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司2022年年度
股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                             创新医疗管理股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2023 年 5 月 20 日




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