证券代码：002173            证券简称：创新医疗         公告编号：2023-036



                     创新医疗管理股份有限公司
                 第六届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、 监事会会议召开情况
    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于 2023 年
7 月 11 日召开了第八次会议。本次会议以现场表决的方式在公司会议室召开，
会议通知于 2023 年 7 月 6 日以书面形式发出。本次会议由寿田光监事会主席召
集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议监事 3 人。本次会议召
开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。


       二、 监事会会议审议情况
    与会监事就议案进行了审议、表决，一致通过了如下决议：
    （一）同意公司与上海瑞鑫融资租赁有限公司签署《协议》，以总价人民币
1 元的价格回购注销其持有的 3,737,214 股公司股份。
    经审核，监事会认为：本次公司就回购注销部分业绩补偿股份相关事项与上
海瑞鑫融资租赁有限公司签署《协议》，有利于保护公司及相关各方的合法权益。
该事项的审议、决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方
承诺》等相关规定，不存在损害公司及相关各方合法权益的情形。我们同意该事
项。
    （二）同意公司与陈少敏签署《协议》，以总价人民币 1 元的价格回购注销
其持有的 299,317 股公司股份。
    经审核，监事会认为：本次公司就回购注销部分业绩补偿股份相关事项与陈
少敏签署《协议》，有利于保护公司及相关各方的合法权益。该事项的审议、决
                                    1 / 2
策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》、 上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，
不存在损害公司及相关各方合法权益的情形。我们同意该事项。


    三、备查文件
    公司《第六届监事会第八次会议决议》。


    特此公告。


                                               创新医疗管理股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                    2023 年 7 月 12 日




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