证券代码：002173          证券简称：创新医疗            公告编号：2023-045



                    创新医疗管理股份有限公司
       第六届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2023 年

7 月 28 日召开了第三次临时会议。本次会议以通讯表决的方式召开，会议通知

于 2023 年 7 月 26 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集并主持，本

次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议召开符合《公司法》

及公司《章程》的规定，合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表

决结果，审议通过了如下决议：

    同意公司为子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司在 3,000 万元授信额度

内向齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司申请贷款提供担保。

    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体情况详见公司 2023 年 7

月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。



    三、备查文件

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   1、公司《第六届董事会 2023 年第三次临时会议决议》；

   2、公司《独立董事关于第六届董事会 2023 年第三次临时会议相关事项的独

立意见》。



   特此公告。



                                             创新医疗管理股份有限公司

                                                   董    事   会

                                                 2023 年 7 月 29 日




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