证券代码：002173           证券简称：创新医疗        公告编号：2023-047



                   创新医疗管理股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况：
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2023年7月28日（星期五）14:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年7
月28日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为9:15至15:00。
    2、会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。
    3、会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：陈海军董事长。
    6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的股东及股东代理人
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 22 人，代表有表决权股份
129,261,567 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 28.5295％，其中：
    （1）出席现场会议的股东及股东代理人
                                    1 / 4
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 名，该等股东持有公司股
份 103,219,109 股，占公司股份总数的 22.7817%。
    （2）参加网络投票的股东
    本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 17 人，代表有表
决权股份 26,042,458 股，占公司股份总数的 5.7479%。
    （3）参加会议的中小投资者股东
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 17 人，代表有表决权
股份 1,983,803 股，占公司股份总数的 0.4378%。
    2、出席会议的其他人员
    公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所
执业律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。


    二、提案审议表决情况
    本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如
下：
    1、审议《关于与上海瑞鑫签订<协议>回购注销部分业绩补偿股份暨关联交
易的议案》
    表决结果：同意 129,237,167 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9811%；反对 24,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0189%；弃权 0 股。本议案审议通过。
    其中，中小投资者股东表决情况为：
    同意 1,959,403 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 98.7700%；反对 24,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股
份总数的 1.2300%；弃权 0 股。
    关联股东上海康瀚投资管理中心（有限合伙）、上海瑞鑫融资租赁有限公司、
上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
    2、审议《关于与陈少敏签订<协议>暨回购注销部分业绩补偿股份的议案》
    表决结果：同意 129,237,167 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9811%；反对 24,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0189%；弃权 0 股。本议案审议通过。
    其中，中小投资者股东表决情况为：

                                    2 / 4
    同意 1,959,403 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 98.7700%；反对 24,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股
份总数的 1.2300%；弃权 0 股。
    关联股东上海康瀚投资管理中心（有限合伙）、陈少敏对本议案回避表决。
    3、审议《关于批准并授权董事会办理剩余业绩补偿股份回购注销相关事项
的议案》
    表决结果：同意 129,237,167 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9811%；反对 24,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0189%；弃权 0 股。本议案审议通过。
    其中，中小投资者股东表决情况为：
    同意 1,959,403 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 98.7700%；反对 24,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股
份总数的 1.2300%；弃权 0 股。
    关联股东上海康瀚投资管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。
    4、审议《关于减少注册资本的议案》
    表决结果：同意 129,237,167 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9811%；反对 24,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0189%；弃权 0 股。本议案审议通过。
    其中，中小投资者股东表决情况为：
    同意 1,959,403 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 98.7700%；反对 24,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股
份总数的 1.2300%；弃权 0 股。
    5、审议《关于修改公司<章程>的议案》
    表决结果：同意 129,237,167 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9811%；反对 24,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0189%；弃权 0 股。本议案审议通过。
    其中，中小投资者股东表决情况为：
    同意 1,959,403 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 98.7700%；反对 24,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股
份总数的 1.2300%；弃权 0 股。



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   三、律师出具的法律意见
    1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所。
    律师：陈霞、乔心如。
   2、律师见证结论意见
    律师出具的结论性意见为：公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司 2023 年第二次
临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


   四、备查文件
    1、公司《2023年第二次临时股东大会决议》；
    2、《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司2023年第二
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                                创新医疗管理股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   2023 年 7 月 29 日




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