创新医疗：2023年第三次临时股东大会决议公告2023-11-17
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2023-065
创新医疗管理股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年11月16日（星期四）14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年11
月16日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为9:15至15:00。
2、会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。
3、会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：陈海军董事长。
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人
出席本 次股 东大 会的 股东 及股 东代 理人 共 17 人， 代表 有表 决权 股份
129,450,304 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 28.8280％，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
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出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 6 名，该等股东持有公司股
份 105,140,196 股，占公司股份总数的 23.4143%。
（2）参加网络投票的股东
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 11 人，代表有表
决权股份 24,310,108 股，占公司股份总数的 5.4138%。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 11 人，代表有表决权
股份 251,453 股，占公司股份总数的 0.0560%。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所
执业律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如
下：
1、审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式进行表决，具体表决结果如下：
1.01《补选黄韬为公司第六届董事会独立董事》
表决结果：同意 129,416,021 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9735%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 217,170 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 86.3660%。
1.02《补选陈文强为公司第六届董事会独立董事》
表决结果：同意 129,416,022 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9735%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 217,171 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 86.3664%。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所。
律师：陈霞、乔心如。
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2、律师见证结论意见
律师出具的结论性意见为：公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司 2023 年第三次
临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司《2023年第三次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司2023年第三
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
2023 年 11 月 17 日
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