证券代码：002179           证券简称：中航光电         公告代码：2023-041号

                       中航光电科技股份有限公司
                第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    中航光电科技股份有限公司第七届董事会第五次会议于2023年7月7日以通

讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年7月4日以书面、电子邮件方

式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的

通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有

关规定。

    会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，以9票赞成、0票反

对，0票弃权审议通过了“关于实施高端互连科技产业社区项目暨对外投资的议

案”。同意公司投资27.2亿元用于实施高端互连科技产业社区项目。“关于实施

高端互连科技产业社区项目暨对外投资的公告”披露在2023年7月8日的《中国证

券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




                                                  中航光电科技股份有限公司

                                                          董   事   会

                                                         二〇二三年七月八日