国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于上海海得控制系统股份有限公司
2022年度股东大会的法律意见书
致：上海海得控制系统股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司
股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事
务所接受上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指
派许航律师、刘莹珠律师出席并见证了公司于2023年5月29日在上海市闵行区新
骏环路777号1号楼4楼报告厅召开的2022年度股东大会，并依据有关法律、法规、
规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、
出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见
如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司已于2023年4月28日在巨潮资讯网向公司股东发出了召开公司2022
年度股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议
出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记
方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年5月29日上午9:15
至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为：2023年5月29日上午9:15至15:00期间的任意时间。
（2）本次股东大会现场会议于2023年5月29日14:30在上海市闵行区新骏环
路777号1号楼4楼报告厅召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的
一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公
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司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络
投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人21人，其中现场
参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人16人，通过网络参与表决的股东、
股东代表及委托投票代理人5人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人
代表股份162,934,429股，占公司股份总数的46.3002％，其中现场参与表决的股
东、股东代表及委托投票代理人代表股份162,641,998股，占公司股份总数的
46.2171％，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份
292,431股，占公司股份总数的0.0831％。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、
监事、其他高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公
司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议并通过了以下议案：
（一）《2022年度董事会工作报告》；
同意162,718,898股，占参与表决有表决权股份总数的99.8677％；反对215,531
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1323％；弃权0股，占参与表决有表决权
股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意13,709,076股，占参与表决有表决权中小
投资者所持股份总数的98.4522％；反对215,531股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的1.5478％；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持
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股份总数的0.0000％。
（二）《2022年度监事会工作报告》；
同意162,718,898股，占参与表决有表决权股份总数的99.8677％；反对215,531
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1323％；弃权0股，占参与表决有表决权
股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意13,709,076股，占参与表决有表决权中小
投资者所持股份总数的98.4522％；反对215,531股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的1.5478％；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持
股份总数的0.0000％。
（三）《2022年度报告及摘要》；
同意162,718,898股，占参与表决有表决权股份总数的99.8677％；反对215,531
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1323％；弃权0股，占参与表决有表决权
股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意13,709,076股，占参与表决有表决权中小
投资者所持股份总数的98.4522％；反对215,531股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的1.5478％；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持
股份总数的0.0000％。
（四）《2022年度财务决算报告》；
同意162,718,898股，占参与表决有表决权股份总数的99.8677％；反对215,531
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1323％；弃权0股，占参与表决有表决权
股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意13,709,076股，占参与表决有表决权中小
投资者所持股份总数的98.4522％；反对215,531股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的1.5478％；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持
股份总数的0.0000％。
（五）《2022年度利润分配预案》；
同意162,718,898股，占参与表决有表决权股份总数的99.8677％；反对215,531
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1323％；弃权0股，占参与表决有表决权
股份总数的0.0000％。
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其中中小投资者表决情况为：同意13,709,076股，占参与表决有表决权中小
投资者所持股份总数的98.4522％；反对215,531股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的1.5478％；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持
股份总数的0.0000％。
（六）《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计
机构的议案》；
同意162,718,898股，占参与表决有表决权股份总数的99.8677％；反对215,531
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1323％；弃权0股，占参与表决有表决权
股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意13,709,076股，占参与表决有表决权中小
投资者所持股份总数的98.4522％；反对215,531股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的1.5478％；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持
股份总数的0.0000％。
（七）《公司年度综合授信额度的议案》；
同意162,718,898股，占参与表决有表决权股份总数的99.8677％；反对215,531
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1323％；弃权0股，占参与表决有表决权
股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意13,709,076股，占参与表决有表决权中小
投资者所持股份总数的98.4522％；反对215,531股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的1.5478％；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持
股份总数的0.0000％。
（八）《公司年度对外担保额度的议案》；
同意162,718,898股，占参与表决有表决权股份总数的99.8677％；反对215,531
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1323％；弃权0股，占参与表决有表决权
股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意13,709,076股，占参与表决有表决权中小
投资者所持股份总数的98.4522％；反对215,531股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的1.5478％；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持
股份总数的0.0000％。
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（九）《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》-1；
同意15,919,503股，占参与表决有表决权股份总数的98.6642％；反对215,531
股，占参与表决有表决权股份总数的1.3358％；弃权0股，占参与表决有表决权
股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意13,709,076股，占参与表决有表决权中小
投资者所持股份总数的98.4522％；反对215,531股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的1.5478％；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持
股份总数的0.0000％。
（十）《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》-2；
同意160,806,881股，占参与表决有表决权股份总数的99.8661％；反对215,531
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1339％；弃权0股，占参与表决有表决权
股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意13,709,076股，占参与表决有表决权中小
投资者所持股份总数的98.4522％；反对215,531股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的1.5478％；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持
股份总数的0.0000％。
（十一）《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》-3；
同意92,770,427股，占参与表决有表决权股份总数的99.7682％；反对215,531
股，占参与表决有表决权股份总数的0.2318％；弃权0股，占参与表决有表决权
股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意13,709,076股，占参与表决有表决权中小
投资者所持股份总数的98.4522％；反对215,531股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的1.5478％；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持
股份总数的0.0000％。
（十二）《关于修订<公司章程>的议案》；
同意162,718,898股，占参与表决有表决权股份总数的99.8677％；反对215,531
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1323％；弃权0股，占参与表决有表决权
股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意13,709,076股，占参与表决有表决权中小
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
投资者所持股份总数的98.4522％；反对215,531股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的1.5478％；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持
股份总数的0.0000％。
（十三）《关于为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度提供
担保暨关联交易的议案》。
同意92,770,427股，占参与表决有表决权股份总数的99.7682％；反对215,531
股，占参与表决有表决权股份总数的0.2318％；弃权0股，占参与表决有表决权
股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意13,709,076股，占参与表决有表决权中小
投资者所持股份总数的98.4522%；反对215,531股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的1.5478％；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持
股份总数的0.0000％。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行
了逐项表决。本次会议议案（八）、（十二）及（十三）为特别决议事项，已由
出席会议股东所持表决权的2/3以上通过；本次会议议案（九）、（十）、（十
一）及（十三）关联股东回避表决。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股
东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》
的规定。
四、结论
通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决
方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大
会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、
合法、有效。
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（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海海得控制系统股份有限
公司2022年度股东大会的法律意见书》签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
许 航
负责人：
徐 晨 刘莹珠
2023 年 5 月 29 日
