证券代码：002184         证券简称：海得控制         公告编号：2023-037



                      上海海得控制系统股份有限公司

                 第八届董事会第二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第二次
临时会议于 2023 年 6 月 18 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2023
年 6 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，
由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召
开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有
效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
    一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于延期召开
2023 年第一次临时股东大会的议案》
    《关于延期召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》和《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知 (延期后)》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    备查文件：
    1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议。


    特此公告。


                                      上海海得控制系统股份有限公司董事会
                                                 2023 年 6 月 19 日