证券代码：002184            证券简称：海得控制             公告编号：2023-053



                      上海海得控制系统股份有限公司

                  第八届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二
次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年
8 月 4 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由公
司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时
间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
经认真审议，本次会议通过如下议案：
    一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年半年度
报告全文及摘要》
    2023 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 会 同 本 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    二、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有
资金进行现金管理的议案》
    《关于使用自有资金进行现金管理的公告》会同本公告同日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    三、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提资产
减值准备的议案》
    《关于计提资产减值准备的公告》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   备查文件：
   1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议
   2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会
议相关事项的独立意见
   特此公告。


                                  上海海得控制系统股份有限公司董事会
                                            2023 年 8 月 12 日