证券代码：002184            证券简称：海得控制             公告编号：2023-054


                    上海海得控制系统股份有限公司
                 第八届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二
次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于 2023 年
8 月 4 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次
会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议
合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
    一、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年半年度
报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，符合公司章程和公司内部管理制度的各项
规定。报告的内容和格式真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2023 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 会 同 本 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进
行现金管理的议案》
   公司使用不超过 35,000 万元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好的低
风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的
正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法有
效，同意公司使用自有资金进行现金管理。
    《关于使用自有资金进行现金管理的公告》会同本公告同日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准
备的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会
计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产
价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规
定，同意本次计提资产减值准备。
    《关于计提资产减值准备的公告》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网
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    备查文件
    1、上海海得控制系统股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议


    特此公告。




                                      上海海得控制系统股份有限公司监事会
                                               2023 年 8 月 12 日