深圳诺普信作物科学股份有限公司公告
证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-072
深圳诺普信作物科学股份有限公司
关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、关联交易主要内容
深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”或“诺普信”）于
2023 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2023
年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2023 年度与关联方发生日常关联交
易的总金额不超过人民币 1,360 万元。其中，公司与关联方深圳科慧农业科技有
限公司（以下简称“科慧农业”）2023 年度发生日常关联交易原预计金额为 260
万元，因实际业务开展需要，公司 2023 年度预计与科慧农业新增关联交易金额
不超过 50 万元。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相
关规定对公司 2023 年度日常关联交易预计额度进行增加。
2、本次交易构成关联交易
公司持有科慧农业 43.38%股份，实际控制人卢柏强先生控制的公司深圳市
诺普信投资控股有限公司（以下简称“诺普信控股”）持有科慧农业 30.98%股
权，依据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定认定科慧农业为公司关联法人，
本次交易构成关联交易。
3、董事会审议关联交易情况和关联董事回避情况
2023 年 12 月 13 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议（临时）以 4
票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过了《关于增加公司
2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，其中董事长卢柏强先生作为关联人
回避表决。独立董事对上述关联交易发表了事前认可及独立意见。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本
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次增加的日常关联交易额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
5、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组事项，无需经过有关部门批准。
（二）预计增加关联交易类别和金额：
单位：万元
2023 年年初
关联交易 关联交易 关联交易 原预计 预计增加 上年发
关联人 至 11 月末已
类别 的内容 定价原则 金额 的金额 生金额
发生金额
接受关联人
深圳科慧农业 产品技术服 依据市场定价原
提供的技术 260 50 252.44 373.23
科技有限公司 务 则，定价公允。
服务
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况:
单位：万元
实际发生额 实际发生额
关联交易 实际发生 预计 披露日期
关联人 关联交易类别 占同类业务 与预计金额
内容 金额 金额 及索引
比例（％） 差异（%）
2022 年 10
月 28 日巨
深圳科慧农业 接受关联人提供的 产品技术服 潮资讯网
373.23 400 0% -6.69%
科技有限公司 技术服务 务 （http:
//www.cnin
fo.Com.cn）
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存 2022年度日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司
在较大差异的说明（如适用） 和中小股东利益的情形。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计
同上
存在较大差异的说明（如适用）
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
公司名称：深圳科慧农业科技有限公司
法定代表人：叶志文
注册资本： 15,600万元人民币
住 所：深圳市宝安区西乡街道富华社区宝运达研发综合楼505A
公司类型：有限责任公司
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成立日期：2015年9月23日
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；农业科学研究和试验发展；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运
营等服务；供应链管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；计算
机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），
许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
科慧农业股权结构如下：
序
名称 统一社会信用代码 注册资本 出资比例
号
1 深圳诺普信作物科学股份有限公司 9144030071524157XP 6767 万元 43.38%
2 深圳市诺普信投资控股有限公司 91440300745172659F 4833 万元 30.98%
3 深圳金禧企业管理咨询有限公司 91440300MA5EPABE7H 2800 万元 17.95%
深圳市鑫禧企业管理咨询合伙企业
4 91440300MA5EPEXY1J 1200 万元 7.69%
（有限合伙）
合计 15,600 万元 100%
科慧农业一年一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2022-12-31/2022年度（经审计） 2023-09-30/2023年1-9月（未经审计）
资产总额 13,275.74 13,231.73
负债总额 11,125.07 11,114.92
净资产 2,150.67 2116.81
营业收入 352.10 234.04
净利润 -230.50 -33.86
注：2022年度数据已经深圳佳和会计师事务所审计。2023年1-9月财务数据未经审计。
以上数值均保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原
因造成。
经公司查询科慧农业不属于“失信被执行人”
（二）与公司的关联关系
公司持有科慧农业 43.38%股权。实际控制人卢柏强先生控制的深圳市诺普
信投资控股有限公司持有科慧农业 30.98%股权。公司依据《深圳证券交易所股
票上市规则》等规定认定为关联法人。
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（三）履约能力分析
根据上述关联方的依法存续、正常经营、财务状况及营业收入较为稳定，以
上关联方均具备履行该关联交易额度的支付能力。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
定价政策和定价依据：交易依据市场定价原则，定价公允，不存在利益输送
等现象。
（二）关联交易协议签署情况
本交易根据业务需求在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，可实现资源的合
理配置及业务效率的提高，符合公司经营发展的需要。
上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公
司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影响公司的独立性，公
司不会对上述关联方产生依赖。
五、相关审核程序及意见
公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的相关事项已经公司第六届董事
会第二十二次会议（临时）审议通过。
公司独立董事发表事前认可和独立意见认为：公司本次增加与关联方发生的
关联交易预计额度，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的
原则，公司的主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。交易定价原则为执行
市场价，定价公允、合理, 符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。
表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
六、相关备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次（临时）会议决议；
2、独立董事关于对相关事项事前认可及独立意见。
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特此公告。
深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会
二○二三年十二月十四日
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