证券代码：002229            证券简称：鸿博股份             公告编号：2023-073

                            鸿博股份有限公司
                   第六届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十六次会
议于 2023 年 6 月 30 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层
会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 6 月 20 日以专人送达、电子
邮件、电话等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，亲
自出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相
关法规及《公司章程》的规定。
    本次会议由董事倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，
形成了如下决议：
    一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<内部审
计制度>的议案》；
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计制度》（2023 年 6 月）。
    特此公告。
                                                     鸿博股份有限公司董事会
                                                       二〇二三年六月三十日