证券代码：002229             证券简称：鸿博股份             公告编号：2023-074

                            鸿博股份有限公司
                   第六届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第十三次会
议于 2023 年 6 月 30 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层
会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 6 月 20 日以专人送达、电子
邮件、电话等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、
表决，形成了如下决议：
    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<内部审
计制度>的议案》；
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计制度》（2023 年 6 月）。
    特此公告。


                                                     鸿博股份有限公司监事会
                                                        二〇二三年六月三十日