证券代码：002229             证券简称：鸿博股份             公告编号：2023-095

                            鸿博股份有限公司
                   第六届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第十五次会
议于 2023 年 9 月 27 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层
会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以专人送达、电子
邮件、电话等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、
表决，形成了如下决议：
    一、   以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于终止 2023
年限制性股票激励计划的议案》；
    监事会认为：公司终止本次 2023 年限制性股票激励计划符合《公司法》《证券
法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，审议程序合法合规，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网披露的《关于终止 2023 年限制性股票激励计划的公告》。
（2023-096）
    该议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                                     鸿博股份有限公司监事会
                                                     二〇二三年九月二十七日