大华股份：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知2023-08-26
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2023-082
浙江大华技术股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第四十六次会议审
议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2023年9月11日（星期一）下午3:00。
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 11 日。通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 11
日上午 9:15 至下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方
式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2023 年 9 月 5 日
7、出席对象：
（1）截止 2023 年 9 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件
2）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨兴路 1399 号公司会议室。
二、 会议审议事项
1、审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案
1.00 √
修订稿）>及其摘要的议案》
《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
2.00 √
核管理办法（修订稿）>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
8.00 《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》 √
9.00 《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》 √
累积投票提案
10.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6 人
10.01 选举傅利泉先生为第八届董事会非独立董事 √
10.02 选举吴军先生为第八届董事会非独立董事 √
10.03 选举陈爱玲女士为第八届董事会非独立董事 √
10.04 选举赵宇宁先生为第八届董事会非独立董事 √
10.05 选举袁利华先生为第八届董事会非独立董事 √
10.06 选举张晓明先生为第八届董事会非独立董事 √
11.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
11.01 选举曹衍龙先生为第八届董事会独立董事 √
11.02 选举刘翰林先生为第八届董事会独立董事 √
11.03 选举张玉利先生为第八届董事会独立董事 √
其中，提案 1、2、3、7 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过，且提案 7 获得表决通过是提案 10 和提案 11 的表决结果生
效的前提条件；提案 1、2 涉及的关联股东需回避表决。
提案 10、11 将采用累积投票方式进行表决，根据相关规定需采取累积投票
方式对每位候选人选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
提案 11 涉及独立董事选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；提案 9 仅涉及 1 名监事选举，不
适用累积投票制。
2、披露情况
以上议案已经公司第七届董事会四十四次会议、第七届监事会第三十一次会
议、第七届董事会第四十六次会议及第七届监事会第三十三次会议审议通过，具
体内容详见 2023 年 6 月 17 日、2023 年 8 月 26 日公司在《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单
独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人
员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、 会议登记等事项
（一）登记方式：
1、 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
2、 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办
理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证
复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
3、 融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中
国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者
参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义
持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征
求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融
券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定
代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件
等办理登记手续。
4、 可凭以上有关证件邮件或信函方式登记，邮件或信函以抵达本公司的时
间为准，并电话确认。
（二）登记时间：2023 年 9 月 6 日，上午 9:00-11:30，下午 1:30-3:00。
（三）登记地点：浙江省杭州市滨江区滨兴路 1399 号浙江大华技术股份有
限公司证券投资部。信函上请注明“股东大会”字样。
（四）联系方式
联系人：吴坚、李思睿
电话：0571-28939522
传真：0571-28051737
邮箱：zqsw@dahuatech.com
地址：浙江省杭州市滨江区滨兴路 1399 号浙江大华技术股份有限公司证券
投资部（邮政编码：310053）
（五）会议费用：现场会议会期预计半天，与会人员食宿和交通费用自
理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票
时涉及具体操作流程需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、第七届董事会第四十四次会议决议；
2、第七届监事会第三十一次会议决议；
3、第七届董事会第四十六次会议决议；
4、第七届监事会第三十三次会议决议；
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
2023 年 8 月 26 日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362236”， 投票简称为“大华投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2023 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 11 日上午 9:15，结束时
间为 2023 年 9 月 11 日下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
浙江大华技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表委托人出席浙江大华技术股份
有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人持股性质：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
代为行使表决权议案：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激
1.00 √
励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激
2.00 √
励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>
5.00 √
的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
8.00 《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》 √
9.00 《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》 √
累积投票提案
10.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 √
10.01 选举傅利泉先生为第八届董事会非独立董事
10.02 选举吴军先生为第八届董事会非独立董事
10.03 选举陈爱玲女士为第八届董事会非独立董事
10.04 选举赵宇宁先生为第八届董事会非独立董事
10.05 选举袁利华先生为第八届董事会非独立董事
10.06 选举张晓明先生为第八届董事会非独立董事
11.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 √
11.01 选举曹衍龙先生为第八届董事会独立董事
11.02 选举刘翰林先生为第八届董事会独立董事
11.03 选举张玉利先生为第八届董事会独立董事
如果股东不做具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
是□ 否□
注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选一项，并打“√”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
4、委托人持股性质指：国家持股，国有法人持股，境内一般法人持股，境内自
然人持股，境外法人持股，境外自然人持股，基金、理财产品等。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
