证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2023-051
上海莱士血液制品股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议涉及股东大会特别决议事项，按照《公司章程》规定，本次特别决
议事项需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 3/4 以上表决同意后方可通
过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2023 年 7 月 6 日（星期四）14:00；
网络投票时间为：2023 年 7 月 6 日（星期四）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 7 月 6
日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市奉贤区南桥新城展园路 398 号南郊宾馆；
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：第五届董事会
5、会议主持人：董事长兼总经理 Jun Xu（徐俊）先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定；
（二）会议出席情况
1
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票方式出席会议的股东及股东授权委托代表 369 人，代表股份
3,062,714,318 股，占公司有表决权股份总数的 45.4356%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 14 人，代表股份 2,061,286,633
股，占公司有表决权股份总数的 30.5793%；
通过网络投票方式出席会议的股东 355 人，代表股份 1,001,427,685 股，占公司
有表决权股份总数的 14.8562%。
2、中小股东出席的情况
通过现场和网络投票方式出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代
表共计 359 人，代表股份 812,225,310 股，占公司有表决权股份总数的 12.0494%。
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 291,587,625
股，占公司有表决权股份总数的 4.3257%；
通过网络投票方式出席会议的中小股东 352 人，代表股份 520,637,685 股，占公
司有表决权股份总数的 7.7237%。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员
列席了会议。北京国枫律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见
书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如
下：
1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
1.1 审议通过了《回购股份的目的及用途》
3,060,789,468 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9372%；
1,573,250 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0514%；
351,600 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0115%；
其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）的表决情况为：
2
810,300,460 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7630%；
1,573,250 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1937%；351,600
股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0433%。
1.2 审议通过了《回购股份符合相关条件》
3,060,523,986 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9285%；
1,897,532 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0620%；
292,800 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0096%；
其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）的表决情况为：
810,034,978 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7303%；
1,897,532 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2336%；292,800
股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0360%。
1.3 审议通过了《回购股份的方式、价格区间》
3,055,927,346 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7784%；
6,493,172 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2120%；
293,800 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0096%；
其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）的表决情况为：
805,438,338 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1644%；
6,493,172 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7994%；293,800
股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0362%。
1.4 审议通过了《回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例》
3,059,653,668 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9001%；
2,067,850 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0675%；
992,800 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0324%；
其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）的表决情况为：
3
809,164,660 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6232%；
2,067,850 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2546%；992,800
股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1222%。
1.5 审议通过了《回购股份的资金来源》
3,060,948,268 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9423%；
1,473,250 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0481%；
292,800 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0096%；
其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）的表决情况为：
810,459,260 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7826%；
1,473,250 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1814%；292,800
股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0360%。
1.6 审议通过了《回购股份的实施期限》
3,060,491,586 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9274%；
1,929,932 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0630%；
292,800 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0096%；
其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）的表决情况为：
810,002,578 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7263%；
1,929,932 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2376%；292,800
股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0360%。
1.7 审议通过了《回购股份决议有效期》
3,060,525,286 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9285%；
1,896,232 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0619%；
292,800 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0096%；
其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）的表决情况为：
4
810,036,278 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7305%；
1,896,232 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2335%；292,800
股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0360%。
1.8 审议通过了《办理本次回购股份事宜的相关授权》
3,060,553,286 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9294%；
1,868,232 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0610%；
292,800 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0096%；
其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）的表决情况为：
810,064,278 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7339%；
1,868,232 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2300%；292,800
股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0360%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京国枫律师事务所
2、见证律师：刘靓、舒伟佳
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于上海莱士血液制品股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇二三年七月七日
5
