证券代码：002252          证券简称：上海莱士            公告编号：2023-055



                 上海莱士血液制品股份有限公司
    关于第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海莱士血液制品股份有限公司（“上海莱士”、“公司”）第五届董事会第二
十六次（临时）会议于 2023 年 7 月 23 日以电话和邮件方式发出会议通知，并于
2023 年 7 月 28 日下午 3 点以通讯方式召开。
    本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由公司董事长、总
经理 Jun Xu（徐俊）先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体
与会董事经投票表决，一致作出如下决议：
    1、审议通过了《关于<上海莱士血液制品股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》
    为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的
凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康
发展，公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》“《指导意见》”）、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》（“《自律监管指引第 1 号》”）等有关法律、行政法规、
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《上海莱士血液制品股份有限
公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：7票同意、1票反对、0票弃权。关联董事Jun Xu（徐俊）先生回
避了表决。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
    董事潘静一女士对本议案投反对票，理由为：大方向上支持公司实施员工持
股计划，但在目前控制权问题未决且GRIFOLS,S.A.对上海莱士的潜在交易尚不
明确的情况下，不适合在现阶段推进员工持股计划。

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    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《上海莱士
血液制品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，及刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《上海莱士血液制品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》


    2、审议通过了《关于<上海莱士血液制品股份有限公司第一期员工持股计划
管理办法>的议案》
    为规范公司第一期员工持股计划（“本员工持股计划”）的实施，根据《公司
法》、《证券法》、《指导意见》、《自律监管指引第1号》等有关法律、行政法规、
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定《上海莱士血液制品股份有限
公司第一期员工持股计划管理办法》。
    表决结果：7票同意、1票反对、0票弃权。关联董事Jun Xu（徐俊）先生回
避了表决。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
    董事潘静一女士对本议案投反对票，理由为：大方向上支持公司实施员工持
股计划，但在目前控制权问题未决且GRIFOLS,S.A.对上海莱士的潜在交易尚不
明确的情况下，不适合在现阶段推进员工持股计划。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《上海莱士
血液制品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。


    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计
划相关事宜的议案》
    为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事
会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内办理与本员工持股计划相关的具
体事宜。
    表决结果：7票同意、1票反对、0票弃权。关联董事Jun Xu（徐俊）先生回
避了表决。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
    董事潘静一女士对本议案投反对票，理由为：大方向上支持公司实施员工持
股计划，但在目前控制权问题未决且GRIFOLS,S.A.对上海莱士的潜在交易尚不
明确的情况下，不适合在现阶段推进员工持股计划。

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    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《上海莱士
血液制品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，及刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《上海莱士血液制品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》


    4、审议通过了《关于投资扩建公司奉贤生产基地项目的议案》
    近年来，随着国民经济发展、医疗水平的提高及医疗保障体系的完善，血液
制品临床使用量不断增加，市场需求不断扩大，预计血液制品行业未来仍将保持
稳定增长。此外，公司品牌效应和市场影响力逐步提升，公司产品的市场需求进
一步增长，市场占有率不断提高；随着单采血浆站采浆量的增长以及公司产品国
内市场需求的增长，公司奉贤生产基地的现有产能将在可预见的将来逐渐赶不上
未来投产和仓储的迫切需要。基于公司长远发展的业务规划，适应公司业务增长
及可持续发展的需要，公司拟自筹资金投资扩建公司奉贤生产基地，提升公司奉
贤厂区的生产运营水平。
    表决结果：8票同意、1票反对、0票弃权。
    董事潘静一女士对本议案投反对票，理由为：大方向支持公司投资扩建项目，
但基于扩建奉贤生产基地项目投资额大且建设周期长情况，从审慎角度建议在控
制权明确前暂缓推进扩建项目。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于投资扩建公司
奉贤生产基地项目的公告》。


    5、审议通过了《关于召集 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：8票同意、1票反对、0票弃权。
    董事潘静一女士对本议案投反对票，理由为：大方向上支持公司实施员工持
股计划，但在目前控制权问题未决且GRIFOLS,S.A.对上海莱士的潜在交易尚不
明确的情况下，不适合在现阶段推进员工持股计划。




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    具体内容详见公司在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于召开 2023 年
第二次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                           上海莱士血液制品股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇二三年八月一日




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