证券代码：002252           证券简称：上海莱士            公告编号：2023-056



                 上海莱士血液制品股份有限公司
          关于第五届监事会第十九次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第五届监事会第十九次会议于
2023 年 7 月 23 日以电子邮件和电话方式发出通知，于 2023 年 7 月 28 日下午 4
点以通讯方式召开。
    会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席胡维兵先
生召集和主持。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，全体与会监事经投票表决，
一致作出如下决议：
    1、审议通过了《关于<上海莱士血液制品股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：
    （1）公司不存在《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》（“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》（“《自律监管指引第1号》”）等有关法律、法规及
规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
    （2）本员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监
管指引第1号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
    （3）本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及有关法律、法规
及规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作
为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。


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    （4）本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则。公司实施
本员工持股计划前，通过职工代表大会等组织充分征求员工意见，不存在以摊派、
强行分配等方式强制员工参加的情形。
    （5）关联监事已根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定对相关议案回避表决，由非关联监事审议表决，会议
形成的决议合法、有效。
    （6）公司实施本员工持股计划有利于进一步建立和完善员工、股东的利益
共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工
的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。
    综上，公司监事会一致同意实施本员工持股计划。


    表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联监事胡维兵先生回避了表
决。本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《上海莱士
血液制品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，及刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《上海莱士血液制品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》


    2、审议通过了《关于<上海莱士血液制品股份有限公司第一期员工持股计划
管理办法>的议案》
    表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联监事胡维兵先生回避了表
决。本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《上海莱士
血液制品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。


    特此公告。


                                           上海莱士血液制品股份有限公司
                                                        监事会

                                               二〇二三年八月一日

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