证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2023-061
上海莱士血液制品股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2023 年 8 月 16 日（星期三）14:00；
网络投票时间为：2023 年 8 月 16 日（星期三）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月
16 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时
间。
2、现场会议召开地点：上海市奉贤区环城东路 473 号上海南桥绿地铂骊酒店。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：第五届董事会
5、会议主持人：董事长兼总经理 Jun Xu（徐俊）先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定；
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票方式出席会议的股东及股东授权委托代表 367 人，代表股份
1
2,730,954,837 股，占公司有表决权股份总数的 41.1357%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 1,768,952,008
股，占公司有表决权股份总数的 26.6453%；
通过网络投票方式出席会议的股东 362 人，代表股份 962,002,829 股，占公司有
表决权股份总数的 14.4904%。
2、中小股东出席的情况
通过现场和网络投票方式出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代
表共计 363 人，代表股份 483,999,029 股，占公司有表决权股份总数的 7.2904%。
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 2,786,200
股，占公司有表决权股份总数的 0.0420%；
通过网络投票方式出席会议的中小股东 359 人，代表股份 481,212,829 股，占公
司有表决权股份总数的 7.2484%。
根据《上市公司股份回购规则》及相关要求，上市公司回购专用证券账户中的股
份不享有股东大会表决权。截至股权登记日（2023 年 8 月 10 日），公司总股本为
6,740,787,907 股，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份
101,889,670 股，占公司总股本的 1.51%，在计算公司有表决权股份总数时已扣减回购
专用证券账户中的回购股份。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理
人员列席了会议。北京国枫律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律
意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，关联股东回避了
表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
1,870,366,477 股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的 68.4889%；
859,260,496 股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的 31.4643%；
1,277,500 股弃权，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0468%；
其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外
2
的股东）的表决情况为：
104,200,669 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 21.5313%；
378,470,496 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 78.2047%；
1,277,500 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2640%。
2、审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
1,870,366,477 股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的 68.4889%；
859,220,496 股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的 31.4629%；
1,317,500 股弃权，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0482%；
其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）的表决情况为：
104,200,669 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 21.5313%；
378,430,496 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 78.1964%；
1,317,500 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2722%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相
关事宜的议案》
1,870,366,477 股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的 68.4889%；
859,260,496 股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的 31.4643%；
1,277,500 股弃权，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0468%；
其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以外
的股东）的表决情况为：
104,200,669 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 21.5313%；
378,470,496 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 78.2047%；
1,277,500 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2640%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京国枫律师事务所
2、见证律师：刘靓、舒伟佳
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
3
规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于上海莱士血液制品股份有限公司 2023 年第二次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇二三年八月十七日
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