拓维信息系统股份有限公司


证券代码：002261          证券简称：拓维信息         公告编号：2023-050



            拓维信息系统股份有限公司
     第八届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告

 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事

会第十一次会议于 2023 年 8 月 4 日通过邮件发出会议通知，并于 2023 年

8 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3

人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

有关规定。本次会议由公司监事会主席杨佳女士主持，经与会监事认真审议并表

决，通过了如下决议：

    1、审议通过公司《2023年半年度报告》及摘要。

    监事会对公司《2023 年半年度报告》及摘要认真审核后认为：

    （1）公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    （2）公司《2023 年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深

圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2023 年上半年度的经营状况；

    （3）截至出具本审核意见时，未发现参与编制和审议《2023 年半年度报告》

及摘要的人员有违反保密规定的行为。

    《 2023 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时

报》及《上海证券报》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
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    2、审议通过公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的

议案。

    经核查，公司 2023 年上半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、

深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集

资金使用及存放管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

    《2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                      拓维信息系统股份有限公司监事会

                                             2023 年 8 月 10 日