股票代码：002267       股票简称：陕天然气       公告编号：2023-018



                   陕西省天然气股份有限公司
            第五届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十

一次会议于 2023 年 5 月 17 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于

2023 年 5 月 12 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加

表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名。会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于受让汉中新汉能源科技发展有限公司股权暨

关联交易的议案》

    独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。

    具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日在指定媒体和巨潮资讯网披露

的《关于收购汉中新汉能源科技发展有限公司 51%股权暨关联交易的公

告》（公告编号：2023-020）、《独立董事关于第五届董事会第三十一次




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会议相关事项的事前认可和独立意见》。

   关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、李宁、李冬学、闫禹衡、张栋对该

议案回避表决。

   非关联董事王勇先生弃权，弃权理由：目标公司特许经营权区域发展

缓慢，溢价说服力不足，盈利预期不确定。

   表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权。

   同意该议案。

    （二）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

   经公司董事会审计委员会提名、董事会审议，同意聘任贺辉女士为审

计部部长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

   贺辉女士简历详见附件。

   表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   同意该议案。

    三、备查文件

   1.第五届董事会第三十一次会议决议及签字页。

   2.第五届监事会第二十六次会议决议及签字页。
   特此公告。



                                   陕西省天然气股份有限公司

                                           董 事    会

                                         2023 年 5 月 19 日




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附件：贺辉女士简历

    贺辉，女，1979 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，管理学学士学位，高级会计师。2003 年 11 月至 2009 年 12 月，就职
于陕西省天然气股份有限公司。2009 年 12 月至 2012 年 7 月，任汉中市

天然气投资发展有限公司财务部主任。2012 年 7 月至 2022 年 5 月，历任
陕西省天然气股份有限公司城市燃气事业部市场开发处副经理，商洛市天
然气有限公司监事，商洛市天然气有限公司财务总监，安康市天然气有限

公司财务总监，陕西省天然气股份有限公司财务部副部长，黑龙江省天然
气管网有限公司董事。2022 年 5 月至今，任陕西省天然气股份有限公司
财务部副部长，商洛市天然气有限公司董事。
    贺辉女士未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有
5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，经
核实不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或

证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。




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