证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2023-021
陕西省天然气股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）公司 2022 年年度股东大会现场会议于 2023 年 5 月 19 日 14:30
在位于西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号的公司调度指挥中心大楼 12
楼会议室召开。
（二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘宏波先生主持，公
司董事会于 2023 年 4 月 11 日在指定媒体及巨潮资讯网刊登了《关于召开
2022 年年度股东大会通知的公告》。会议召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
（四）本次股东大会网络投票时间为：
1
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月
19 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15－15:00 期间的任意时
间。
（五）出席会议的股东及股东授权代表共计 19 人，代表公司有表决
权股份 720,546,802 股，占公司有表决权股份总数的 64.7930%，其中：
1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计 1 人，代表公司有表决权
股份 716,530,456 股，占公司有表决权股份总数的 64.4318％；
2.通过网络投票的股东 18 人，代表公司有表决权股份 4,016,346 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3612％；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 18 人，代表公司
有表决权股份 4,016,346 股，占公司有表决权股份总数的 0.3612%。
（六）公司董事会秘书、部分董事、部分监事出席了本次股东大会，
部分高级管理人员列席了本次股东大会；陕西永嘉信律师事务所委派律师
出席本次股东大会并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议议案7项，均为普通决议事项。公司独立董事在本
次股东大会完成年度述职。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方
式进行表决，并作出如下决议：
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
表决情况：
2
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
720,478,902 99.9906% 67,900 0.0094% 0 0%
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
3,948,446 98.3094% 67,900 1.6906% 0 0%
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
720,478,902 99.9906% 67,900 0.0094% 0 0%
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
3,948,446 98.3094% 67,900 1.6906% 0 0%
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
720,478,902 99.9906% 67,900 0.0094% 0 0%
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
3,948,446 98.3094% 67,900 1.6906% 0 0%
3
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
720,478,902 99.9906% 67,900 0.0094% 0 0%
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
3,948,446 98.3094% 67,900 1.6906% 0 0%
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
720,478,902 99.9906% 67,900 0.0094% 0 0%
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
3,948,446 98.3094% 67,900 1.6906% 0 0%
（六）审议通过《关于 2022 年度固定资产投资完成情况及 2023 年
度固定资产投资计划的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
表决情况：
4
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
720,478,902 99.9906% 67,900 0.0094% 0 0%
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
3,948,446 98.3094% 67,900 1.6906% 0 0%
（七）审议通过《关于 2023 年度财务预算的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
720,478,902 99.9906% 67,900 0.0094% 0 0%
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
3,948,446 98.3094% 67,900 1.6906% 0 0%
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师赵戈辉、白家羽现场见
证，并出具了《法律意见书》，律师认为本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格有效，表决程
序合法，所通过的决议合法、有效。
具体内容详见公司在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2022年年度股东
大会法律意见书》。
四、备查文件
5
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 20 日
6
