证券代码：002267         证券简称：陕天然气        公告编号：2023-039



                    陕西省天然气股份有限公司
       关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司

章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会定于 2023 年 7 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本

次股东大会”），现将本次股东大会有关事项安排如下：

    一、会议召开的基本情况

    （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第三十二

次会议于 2023 年 7 月 11 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年第二次

临时股东大会的议案》。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关

法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规

定。

    （四）会议召开日期和时间：



                                   1
    1.现场会议召开时间：2023 年 7 月 28 日（星期五）15:30。

    2.网络投票时间：2023 年 7 月 28 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023

年 7 月 28 日 9:15－9:25；9:30－11:30，13:00－15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 7 月 28

日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的

方式，公司全体股东应选择其中一种方式参与投票。

    1.选择参与现场投票的股东或代理人应按时出席现场会议并投票。

    2.其他股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权（具体操作流程详

见附件 1），如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结

果为准。

    3.中小投资者表决情况单独计票。

    （六）会议的股权登记日：2023 年 7 月 21 日（星期五）

    （七）出席对象

    1.2023 年 7 月 21 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记

结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本

次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是公司股东。

    2.公司董事、监事和高级管理人员。



                                    2
    3.公司聘请的见证律师。

    4.其他相关人员。

    （八）现场会议召开地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，

陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室。

    二、会议审议事项

                       表一 本次股东大会议案编码表

                                                               备注
  议案
                           议案名称                       该列打勾的栏
  编码
                                                           目可以投票

 非累积投票议案

  1.00   关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案         √

 累积投票议案：采取等额选举，填报投给候选人的选举票数

  2.00     关于第六届董事会换届选举非独立董事的议案       应选人数（6）人

  2.01      选举刘宏波先生为第六届董事会非独立董事              √

  2.02      选举陈东生先生为第六届董事会非独立董事              √

  2.03       选举毕卫先生为第六届董事会非独立董事               √

  2.04      选举闫禹衡先生为第六届董事会非独立董事              √

  2.05       选举张栋先生为第六届董事会非独立董事               √

  2.06       选举郭娜女士为第六届董事会非独立董事               √

  3.00      关于第六届董事会换届选举独立董事的议案        应选人数（4）人

  3.01       选举徐焕章先生为第六届董事会独立董事               √




                                   3
  3.02       选举胡海青先生为第六届董事会独立董事          √

  3.03       选举杨振宇先生为第六届董事会独立董事          √

  3.04        选举杜民先生为第六届董事会独立董事           √

  4.00         关于第六届监事会换届选举的议案        应选人数（3）人

  4.01       选举张珺女士为第六届监事会非职工监事          √

  4.02      选举邢智勇先生为第六届监事会非职工监事         √

  4.03      选举陈晓强先生为第六届监事会非职工监事         √

    本次股东大会审议事项 4 项，除《关于修订<陕西省天然气股份有限

公司章程>的议案》属于特别决议事项外，其他 3 项议案均为普通决议事

项。

    上述议案已经公司 2023 年 7 月 11 日召开的第五届董事会第三十二次

会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过，独立董事对相关事项发表

了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在指定媒体和

巨潮资讯网披露的相关公告。

    其中，《关于第六届董事会换届选举独立董事的议案》须经深圳证券

交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。议案 2、

3、4 均以累积投票方式进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表

决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数

为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选

举票数。

    三、会议登记等事项



                                  4
    （一）登记时间：2023 年 7 月 21 日－7 月 27 日

                     上午 8:30-11:30

                     下午 14:30-17:30

    （二）登记地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天

然气股份有限公司金融证券部。

    （三）登记方式

    1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公

司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；

委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份

证。

    2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证

办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委

托书（详见附件 2）。

    （四）会议联系方式

    通讯地址：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天然气股

份有限公司金融证券部

    联系人：张倩

    电 话：029-86156150

    传 真：029-86520111

    邮 编：710016

    邮 箱：zhangqian3933@163.com



                                  5
    （五）参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

    （六）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件

到场。

    四、股东参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体

操作流程详见附件 1。

    五、备查文件

    1.第五届董事会第三十二次会议决议及签字页。

    2.第五届监事会第二十七次会议决议及签字页。



    附件：1.参加网络投票的具体操作流程

           2.授权委托书



                                     陕西省天然气股份有限公司

                                             董   事 会

                                           2023 年 7 月 13 日




                                 6
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.普通股的投票代码及投票简称：投票代码：362267，投票简称：陕

气投票。

    2.填报表决意见或选举票数

    （1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当

以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超

过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如

果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                 表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

    投给候选人的选举票数               填报

    对候选人 A 投 X1 票                X1 票

    对候选人 B 投 X2 票                X2 票

    …                                 …

    合 计                              不超过该股东拥有的选举票数

    议案 2.01 至议案 4.03 股东拥有的选举票数举例如下：

    ①选举非独立董事（如议案 2.00，采用等额选举，应选人数为 6 人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

    股东可以在 6 位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，




                                   7
但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 6 位。

    ②选举独立董事（如议案 3.00，采用等额选举，应选人数为 4 人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

    股东可以在 4 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 4 位。

    ③选举监事（如议案 4.00，采用等额选举，应选人数为 3 人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2023 年 7 月 28 日 9:15－9:25；9:30－11:30，13:00－15:00；

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 28 日 9:15，结束时

间为 2023 年 7 月 28 日 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认

证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证

流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                   8
附件 2：

                            授权委托书



    兹全权委托          先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天

然气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议，并就下列事项代为

行使表决权：

委托人签名：                        受托人签名：

(法人股东由法定代表人签名

并加盖单位公章)

委托人身份证号码：                  受托人身份证号码：



委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人联系电话：

    如存在相关意见，请简要说明：



    本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。



                                     委托日期：2023 年   月   日




                                9
                         本次股东大会议案表决意见表

                                                     备注            表决意见

议案                                               该列打勾
                       议案名称
编码                                               的栏目可   同意     反对     弃权

                                                    以投票

非累积投票议案

        关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》
 1.00                                                  √
                         的议案

累积投票议案：采取等额选举，填报投给候选人的选举票数


 2.00   关于第六届董事会换届选举非独立董事的议案   应选人数（6）人，填写同意票数。


 2.01   选举刘宏波先生为第六届董事会非独立董事         √


 2.02   选举陈东生先生为第六届董事会非独立董事         √


 2.03    选举毕卫先生为第六届董事会非独立董事          √


 2.04   选举闫禹衡先生为第六届董事会非独立董事         √


 2.05    选举张栋先生为第六届董事会非独立董事          √


 2.06    选举郭娜女士为第六届董事会非独立董事          √


 3.00   关于第六届董事会换届选举独立董事的议案     应选人数（4）人，填写同意票数。


 3.01    选举徐焕章先生为第六届董事会独立董事          √




                                       10
3.02   选举胡海青先生为第六届董事会独立董事        √


3.03   选举杨振宇先生为第六届董事会独立董事        √


3.04    选举杜民先生为第六届董事会独立董事         √


4.00      关于第六届监事会换届选举的议案        应选人数（3）人，填写同意票数。


4.01   选举张珺女士为第六届监事会非职工监事        √


4.02   选举邢智勇先生为第六届监事会非职工监事      √


4.03   选举陈晓强先生为第六届监事会非职工监事      √




                                      11