陕天然气：第六届董事会第一次会议决议公告2023-07-29
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2023-041
陕西省天然气股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一
次会议于 2023 年 7 月 28 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于 2023 年 7 月 21 日以直接送达或电子邮件方式送
达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。经公
司过半数以上董事推举，现场会议由刘宏波先生主持，会议应参加表决董
事 11 名，实际参加表决董事 11 名。董事闫禹衡先生因公务原因无法出席
现场会议，以通讯方式进行表决。公司监事、部分高级管理人员候选人、
相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
选举刘宏波先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事
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会一致。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日在指定媒体和巨潮资讯网
披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公
告编号：2023-043）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（二）审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日在指定媒体和巨潮资讯网披露
的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编
号：2023-043）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日在指定媒体和巨潮资讯网披露
的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编
号：2023-043）《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（四）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名、董事会审议，同意聘任贺辉女士为审
计部部长，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
贺辉女士简历详见附件。
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表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
1.第六届董事会第一次会议决议及签字页。
2.第六届监事会第一次会议决议及签字页。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2023 年 7 月 29 日
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附件：贺辉女士简历
贺辉女士，汉族，陕西西安人，1979 年 6 月出生，大学学历，管理
学学士，高级会计师。2003 年 11 月至 2009 年 12 月，就职于陕西省天然
气股份有限公司。2009 年 12 月至 2012 年 7 月，任汉中市天然气投资发
展有限公司财务部主任。2012 年 7 月至 2023 年 5 月，历任陕西省天然气
股份有限公司城市燃气事业部市场开发处副经理、城市燃气管理部副部
长、财务部副部长，商洛市天然气有限公司监事、财务总监、董事，安康
市天然气有限公司财务总监（兼），黑龙江省天然气管网有限公司董事。
2023 年 5 月至今任陕西省天然气股份有限公司审计部部长、商洛市天然
气有限公司董事、咸阳市天然气有限公司监事会主席。现任陕西省天然气
股份有限公司审计部部长、商洛市天然气有限公司董事、咸阳市天然气有
限公司监事会主席。
贺辉女士具有良好的专业知识和相关工作经验，精通相关法律、行政
法规、规章，具备全面负责公司审计部工作的资格和能力。贺辉女士未持
有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东
及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，经核实不是失信被执行
人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情
形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
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