证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2023-040
陕西省天然气股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）公司 2023 年第二次临时股东大会现场会议于 2023 年 7 月 28
日 15:30 在位于西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号的公司调度指挥中
心大楼 12 楼会议室召开。
（二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘宏波先生主持，公
司董事会于 2023 年 7 月 13 日在指定媒体及巨潮资讯网刊登了《关于召开
2023 年第二次临时股东大会通知的公告》。会议召集、召开程序符合《公
司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
（四）本次股东大会网络投票时间为：
1
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 7 月
28 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2023 年 7 月 28 日 9:15－15:00 期间的任意时
间。
（五）出席会议的股东及股东授权代表共计 17 人，代表公司有表决
权股份 760,573,202 股，占公司有表决权股份总数的 68.3922%，其中：
1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计 2 人，代表公司有表决权
股份 755,620,456 股，占公司有表决权股份总数的 67.9469％；
2.通过网络投票的股东 15 人，代表公司有表决权股份 4,952,746 股，
占公司有表决权股份总数的 0.4454％；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 16 人，代表公司
有表决权股份 44,042,746 股，占公司有表决权股份总数的 3.9604%。
（六）公司第五届董事会部分董事、第五届监事会部分监事及第六届
董事会全体董事候选人、第六届监事会全体监事候选人出席了本次股东大
会，部分高级管理人员列席了本次股东大会；陕西永嘉信律师事务所委派
律师出席本次股东大会并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议议案4项，除《关于修订<陕西省天然气股份有限公
司章程>的议案》属于特别决议事项外，其他3项议案均为普通决议事项。
议案2、议案3、议案4均以累积投票方式进行表决。独立董事候选人的任
职资格已获得深圳证券交易所审查通过。会议采用现场记名投票与网络投
票相结合的方式进行表决，并作出如下决议：
（一）审议通过《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议
2
案》
表决结果：本议案为特别决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东大会有效表决权股份总数的三分之二，获得股东大会审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
760,499,602 99.9903 73,600 0.0097 0 0
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
43,969,146 99.9329 73,600 0.1671 0 0
（二）审议通过《关于第六届董事会换届选举非独立董事的议案》
表决结果：本议案适用累积投票制表决，选举 6 名非独立董事。本议
案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有效表决
权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
1.总体表决情况：
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
2.01 选举刘宏波先生为第六届董事会非独立董事 760,496,414 99.9899 是
2.02 选举陈东生先生为第六届董事会非独立董事 760,496,415 99.9899 是
2.03 选举毕卫先生为第六届董事会非独立董事 760,607,527 100.0045 是
2.04 选举闫禹衡先生为第六届董事会非独立董事 760,496,417 99.9899 是
2.05 选举张栋先生为第六届董事会非独立董事 760,496,418 99.9899 是
2.06 选举郭娜女士为第六届董事会非独立董事 760,496,919 99.9900 是
2.中小投资者表决情况
占出席会议中
议案
议案名称 得票数 小投资者所持有效表
序号
决权股份总数（%）
2.01 选举刘宏波先生为第六届董事会非独立董事 43,965,958 99.8257
2.02 选举陈东生先生为第六届董事会非独立董事 43,965,959 99.8257
3
2.03 选举毕卫先生为第六届董事会非独立董事 44,077,071 100.0779
2.04 选举闫禹衡先生为第六届董事会非独立董事 43,965,961 99.8257
2.05 选举张栋先生为第六届董事会非独立董事 43,965,962 99.8257
2.06 选举郭娜女士为第六届董事会非独立董事 43,966,463 99.8268
（三）审议通过《关于第六届董事会换届选举独立董事的议案》
表决结果：本议案适用累积投票制表决，选举 4 名独立董事。本议案
为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有效表决权
股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
1.总体表决情况：
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
3.01 选举徐焕章先生为第六届董事会独立董事 760,496,414 99.9899 是
3.02 选举胡海青先生为第六届董事会独立董事 760,496,415 99.9899 是
3.03 选举杨振宇先生为第六届董事会独立董事 760,563,082 99.9987 是
3.04 选举杜民先生为第六届董事会独立董事 760,496,417 99.9899 是
2.中小投资者表决情况
占出席会议中
议案
议案名称 得票数 小投资者所持有效表
序号
决权股份总数（%）
3.01 选举徐焕章先生为第六届董事会独立董事 43,965,958 99.8257
3.02 选举胡海青先生为第六届董事会独立董事 43,965,959 99.8257
3.03 选举杨振宇先生为第六届董事会独立董事 44,032,626 99.9770
3.04 选举杜民先生为第六届董事会独立董事 43,965,961 99.8257
（四）审议通过《关于第六届监事会换届选举的议案》
表决结果：本议案适用累积投票制表决，选举 3 名非职工监事。本议
案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有效表决
权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
1.总体表决情况：
4
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
4.01 选举张珺女士为第六届监事会非职工监事 760,496,614 99.9899 是
4.02 选举邢智勇先生为第六届监事会非职工监事 760,496,415 99.9899 是
4.03 选举陈晓强先生为第六届监事会非职工监事 760,496,416 99.9899 是
2.中小投资者表决情况
占出席会议中
议案
议案名称 得票数 小投资者所持有效表
序号
决权股份总数（%）
4.01 选举张珺女士为第六届监事会非职工监事 43,966,158 99.8261
4.02 选举邢智勇先生为第六届监事会非职工监事 43,965,959 99.8257
4.03 选举陈晓强先生为第六届监事会非职工监事 43,965,960 99.8257
上述采取累积投票方式选举非独立董事 6 名、独立董事 4 名和非职工
监事 3 名，均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上
同意。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师白家羽、尹佳现场见证，
并出具了《法律意见书》，律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格有效，表决程序合法，
所通过的决议合法、有效。
具体内容详见公司在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2023年第二次临
时股东大会法律意见书》。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
5
2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2023 年 7 月 29 日
6
