证券代码：002267       证券简称：陕天然气       公告编号：2023-048


                   陕西省天然气股份有限公司
               第六届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三

次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于
2023 年 10 月 20 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加

表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2023年第三季度报告的编制和审议程序符
合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真

实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等内容，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2023年 10月 31日在指定媒体和巨潮资讯网披露

的《 2023年第三季度报告》（公告编号：2023-049）。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

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   同意该议案。

   （二）审议通过《关于与陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司因
非招标采购形成关联交易的议案》
   经审核，监事会认为：该项关联交易事项属于平等民事主体之间的正

常交易行为。项目采用询比采购方式确定拟采购单位和采购价格，关联交
易的价格公平、公正、公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的

利益的情形。公司第六届董事会第三次会议在审议该事项时，关联董事进

行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及
《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

   具体内容详见公司于 2023年 10月 31日在指定媒体和巨潮资讯网披露

的《关于因采购形成关联交易的公告》（公告编号：2023-050）。
   关联监事张珺、邢智勇、陈晓强对该议案回避表决。

   表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

   同意该议案。

   三、备查文件

   第六届监事会第三次会议决议及签字页。

   特此公告。




                                         陕西省天然气股份有限公司

                                                监 事 会

                                            2023 年 10 月 31 日


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