证券代码：002268         证券简称：电科网安     公告编号：2023-044

         中电科网络安全科技股份有限公司
       二〇二三年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开情况
    1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    2、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2023年12月25日下午14:50；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023
年12月25日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年12月25日
9:15至15:00期间的任意时间。
    3、会议召开地点：成都高新区云华路333号公司208会议室。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：公司董事长孟玲。
    6、会议的召开：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计39名，代
表股份数为318,798,871股，占公司有表决权股份总数的37.6949%。
其中持股5%以下的中小股东36名，代表股份数为21,561,336股，占公
司有表决权股份总数的2.5494%。
  （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表4名，代表股份数为
278,865,240股，占公司有表决权股份总数的32.9731%；
  （2）通过网络投票出席会议的股东人数35名，代表股份数为
39,933,631股，占公司有表决权股份总数的4.7218%。
    2、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了
会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，
议案审议情况如下：
    （一）审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》
    该议案的表决情况为：同意 312,608,969 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 98.0584%；反对 6,189,902 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 1.9416%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0000%。
    （二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    该议案的表决情况为：同意 312,608,969 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 98.0584%；反对 6,189,902 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 1.9416%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0000%。
    （三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    该议案的表决情况为：同意 318,764,771 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 99.9893%；反对 34,100 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0107%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 21,527,236 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 99.8418%；反对 34,100 股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1582%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所律师薛玉婷、严安出席了本次股东大会进行
见证并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符
合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    五、备查文件
    1、公司2023年第一次临时股东大会决议。
    2、北京国枫律师事务所关于中电科网络安全科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会的法律意见书。


   特此公告。


                             中电科网络安全科技股份有限公司
                                            董事会
                                 二〇二三年十二月二十六日