证券代码：002276             证券简称：万马股份                   公告编号：2023-065
债券代码：149590             债券简称：21 万马 01


                         浙江万马股份有限公司
              2023 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

    一、会议召开和出席情况
    1. 本次会议于2023年7月12日下午2:30，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技
大道2159号，万马创新园万马办公大楼6楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方
式召开，会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持。本次会议符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    2. 出 席 本 次会 议 的 股东 及 股东 代 理 人共 计 18 人 ， 代 表公 司 有 表决 权 股 份
330,720,372 股，占公司总股本 1,035,489,098 股的 31.9386%，占扣除公司回购股份专
户中已回购股份后的股本 1,005,158,336 股的 32.9023%。其中出席本次股东大会的中
小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东，下同）或其授权代表 15 人，共计代表具有有效表
决权的股份 4,123,318 股，占万马股份股本总额的 0.3982%。
    现场出席的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 326,597,154 股，占公司总股本
的 31.5404%，占扣除公司回购股份专户中已回购股份后的股本 1,005,158,336 股的
32.4921%；网络投票的股东及股东代表共 14 人，代表股份 4,123,218 股，占公司总股
本的 0.3982%，占扣除公司回购股份专户中已回购股份后的股本 1,005,158,336 股的
0.4102%。
    3. 公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席会议。

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    二、议案审议表决情况
    审议通过《关于开展票据池业务的议案》
    表决结果 ：同意326,666,854 股，占 出席本 次股东 大会有 效表决权 股份总 数的
98.7743%；反对4,049,518股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2245%；
弃权4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。
    其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意69,800股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的1.6928%；反对4,049,518股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的98.2102%；弃权4,000股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的0.0970%。
    三、见证律师出具的法律意见
    北京中伦（杭州）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股
东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公
司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
    四、备查文件
    1. 经与会董事签字确认的2023年第二次临时股东大会决议；
    2. 北京中伦（杭州）律师事务所出具的《关于浙江万马股份有限公司2023年第二
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                                   浙江万马股份有限公司董事会
                                                         二 O 二三年七月十三日




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