证券代码：002276              证券简称：万马股份            公告编号：2023-073
债券代码：149590              债券简称：21 万马 01


                       浙江万马股份有限公司
               第六届监事会第七次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

    公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江万马股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场及通
讯表决方式召开，会议由王婵娟女士主持。本次监事会会议通知已于 2023 年 8 月 18
日发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年半年度报告及其摘
要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江万马股份有限公司 2023 年半年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
    经审核，监事会认为，2023 年上半年，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司
《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未
及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第七次会议决议。



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特此公告。




                                浙江万马股份有限公司监事会
                                    二〇二三年八月三十一日




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