证券代码：002304       证券简称：洋河股份       公告编号：2023-030

                   江苏洋河酒厂股份有限公司
             第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
九次会议（紧急会议）于 2023 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。会议
通知于 2023 年 12 月 20 日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应参
与表决董事 8 人，实际参与审议表决董事 8 人。本次会议由董事长张联
东先生召集，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式，审议通过了如下决议：
    会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外捐赠
的议案》。
    为积极履行上市公司社会责任，同意公司向甘肃省青少年发展基金
会捐款人民币1000万元，用于甘肃临夏州积石山县地震抗震救灾保障及
灾后青少年的帮扶工作。
    三、备查文件
    第七届董事会第十九次会议决议
    特此公告。
                                       江苏洋河酒厂股份有限公司
                                                 董事会
                                            2023 年 12 月 21 日