皇氏集团股份有限公司独立董事关于

       第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见



    皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议

于 2023 年 5 月 5 日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了此

次会议。根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》的要求和《公

司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关议案

发表如下独立意见：

    一、关于增补公司第六届董事会独立董事的意见


    经核查，我们认为本次独立董事候选人的提名符合《上市公司独立董事规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等

法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，独立董事的提名程序合

法有效。本次提名是在充分了解被提名人的个人简历、工作经历等情况的基

础上进行的，被提名人具备担任相应职务的资格和能力。被提名人不存在《公

司法》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分，不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国

证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。本次提名独立

董事候选人不存在损害中小股东利益的情况。


    因此，我们同意增补陈亮先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同

意董 事 会在 上 述候 选 人任 职资 格 经深 圳 证券 交 易所 审 核无 异 议后 提 交公 司

2023 年第三次临时股东大会审议。
    二、关于公司财务负责人变更的意见

   经认真审阅吕德伟先生的履历资料，我们未发现其有《公司法》第一百四十六

条规定不得担任公司高级管理人员的情形，吕德伟先生亦未有受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，

其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

   因岗位调整，滕翠金女士不再担任公司财务负责人的职务，但仍将继续担任

公司董事、副总裁职务。公司此次对于高级管理人员变更、提名、聘任的程序符

合《公司法》和《公司章程》的相关规定。我们一致同意聘任吕德伟先生为公司

财务负责人。




    三、关于公司为全资子公司广西皇氏产业园开发有限公司向银行贷款提供

保证担保的意见


    公司为全资子公司广西皇氏产业园开发有限公司向银行申请贷款提供保证

担保是为了进一步支持其业务的发展，不会对公司生产经营的正常运作造成不利

影响。公司提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司能有效地控制

和防范风险。该议案的审议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，因此我

们同意公司本次担保事项，并同意将该事项提请公司 2023 年第三次临时股东大

会审议。
   （本页无正文，为公司第六届董事会第十八次会议相关事项独立董事意见签

字页）



   独立董事签字:




         蒙丽珍                                     梁戈夫




         封业波




                                              二〇二三年五月五日