证券代码：002329         证券简称：皇氏集团        公告编号：2023–053


                     皇氏集团股份有限公司
              2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    3．本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。




    一、会议召开和出席情况

    （一）召开时间：2023 年 5 月 22 日下午 14:30-15:30；

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 22
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 5 月 22 日上午 9:15

至 2023 年 5 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

    （二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室；

    （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；

    （四）召集人：本公司董事会；

    （五）主持人：本公司副董事长何海晏先生；

    （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》


                                     1
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效；

    （七）会议出席情况：

     股 东 出 席 的 总 体 情 况 ：通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股东授权委

托代表 13 人 ， 代 表 14 名 股 东 ， 代 表 股 份 238,163,986 股，占公司有表

决权股份总数的 27.4035%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 3

人，代表 4 名股东，代表股份 237,264,708 股，占公司有表决权股份总数的
27.3000%；通过网络投票的股 东 10 人，代表股份 899,278 股，占公司有表决

权股 份 总 数的 0.1035%。

    中小股东出席的总体情况：通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权

委 托 代 表 11 人 ， 代 表 11 名 股 东 ，代 表 股 份 1,074,278 股，占公司有表决

权股份总数的 0.1236%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 1 人，

代表 1 名股东，代表股份 175,000 股，占公 司 有 表 决 权股 份总数 的 0.0201%；

通 过 网 络 投 票 的 股 东 10 人 ， 代 表 股 份 899,278 股 ， 占公司有表决权股份总

数 的 0.1035%。

     （八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席

了会议。




    二、议案审议表决情况

    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

    （一）《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》

    总表决情况：同意 238,137,686 股，占出席会议所有股东所持有效表决权

股份总数的 99.9890%；反对 21,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股

份总数的 0.0089%；弃权 5,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总

数的 0.0021%。

    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ：同 意 1,047,978 股，占出席会议中小股东所持有


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效表决权股份总数的 97.5518%；反对 21,300 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的 1.9827%；弃权 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 0.4654%。

    表决结果：陈亮先生获得的投票表决权数超过出席本次股东大会所有股东所

持有效表决权股份总数的二分之一，当选为公司第六届董事会独立董事。




    （二）《关于公司为全资子公司广西皇氏产业园开发有限公司向银行贷款提

供保证担保的议案》

    总表决情况：同意 238,137,686 股，占出席会议所有股东所持有效表决权

股份总数的 99.9890%；反对 26,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股

份总数的 0.0110%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0%。

    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ：同 意 1,047,978 股，占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的 97.5518%；反对 26,300 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的 2.4482%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的 0%。

    表决结果：本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上

通过。




    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

    （二）律师姓名：张舟    柴玲

    （三）结论性意见：

    经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规

则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会

                                     3
议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。




    四、备查文件目录

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

   （二）2023 年第三次临时股东大会各项会议资料；

   （三）经办律师签字的法律意见书。




    特此公告。




                                              皇氏集团股份有限公司

                                                   董   事   会

                                             二〇二三年五月二十三日




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