证券代码：002329        证券简称：皇氏集团        公告编号：2023 - 066


                 皇氏集团股份有限公司
           第六届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于

2023 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2023

年 6 月 13 日以书面或电子邮件等方式发出。应出席会议的董事 9 人，实际出席

会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定。




    二、董事会会议审议情况

    会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于召开公司 2023 年第四次临

时股东大会的议案》。

    公司《关于转让全资子公司股权被动形成对外提供财务资助的议案》已经公

司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独

立意见，该议案尚需提请公司股东大会审议批准。具体内容详见公司 2023 年 3 月

21 日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让全资子公司股权被动形成财务资助的公

告》（公告编号：2023-026）。



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    公司决定于 2023 年 7 月 3 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2023 年第

四次临时股东大会。具体内容详见公司 2023 年 6 月 17 日登载于《中国证券报》

《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-067）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




    特此公告。




                                                    皇氏集团股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                   二〇二三年六月十七日




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