皇氏集团股份有限公司
         独立董事关于第六届董事会第二十二次会议
                有关事项的专项说明及独立意见


     皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议

于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，作为公司的独立董事，我们

参加了此次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》的

要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案

做如下专项说明，并发表独立意见：

    一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的意见

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担

保的监管要求》等有关规定，我们对公司累计至 2023 年 6 月 30 日对外担保情况

进行了核查后认为：

    （一）报告期内担保的主要情况

    1．为满足下属公司经营发展的需要，公司（包括子公司）为其向银行申请

综合授信等业务提供保证担保。

    2．公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 0

万元，占公司报告期末净资产的比例为 0%。

    3．公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为

158,921.36 万元，占公司报告期末净资产的比例为 88.84%。

    4．上述对外担保已按照法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必要

的审议程序。

    5．公司建立了完善的对外担保风险控制制度。
   6．公司已充分揭示了对外担保存在的风险。

   7．无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

   8．报告期内，公司（包括子公司）为下属公司提供担保属于公司正常生产

经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

    （二）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金

的情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的违规关联方非经营性

占用资金的情况。
   （本页无正文，为公司第六届董事会第二十二次会议独立董事专项说明及独

立董事意见签字页）



   独立董事签字:




       蒙丽珍                                       梁戈夫




       陈   亮




                                           二〇二三年八月二十一日