证券代码：002329          证券简称：皇氏集团          公告编号：2023-116



                       皇氏集团股份有限公司
          关于新增 2023 年度子公司担保额度的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别风险提示：

    公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，请

投资者注意相关风险。




    皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 15 日召开第

六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于新增 2023 年度子公司担保额度

的议案》。现将具体情况公告如下：

    一、担保情况概述

    公司分别于 2023 年 6 月 19 日、2023 年 10 月 23 日召开 2022 年度股东大会、

2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》

及《关于取消部分担保额度并新增 2023 年度对外担保额度的议案》，预计 2023

年度公司拟为子公司（含子公司之间）、子公司为公司提供担保的额度合计为不

超过 251,898.67 万元。具体内容详见 2023 年 5 月 29 日、2023 年 9 月 28 日登载

于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》（公告

编号：2023-058）、《关于调整 2023 年度担保额度的公告》（公告编号：2023-089）。

    公司于 2023 年 10 月 29 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了

                                      1
《关于公司新增 2023 年度对外担保额度的议案》，拟增加对子公司的担保额度

20,840 万元，此次新增部分担保额度后，预计 2023 年度公司拟为子公司（含子

公司之间）、子公司为公司提供担保的额度合计为不超过 275,838.67 万元。此次

新增担保额度事项尚需公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过。具体内容详见

2023 年 10 月 31 日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券

日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增 2023 年度对外

担保额度的公告》（公告编号：2023-109）。




    二、本次新增担保额度情况

    根据公司下属子公司皇氏智慧牧业科技（来宾）有限公司（以下简称“智慧

牧业来宾公司”）、皇氏集团湖南优氏乳业有限公司（以下简称“优氏乳业”）

经营所需，本次拟新增公司对智慧牧业来宾公司的担保额度不超过 55,000 万元；

新增公司对优氏乳业的担保额度不超过 2,000 万元，担保方式为连带责任保证，

担保有效期为公司 2023 年第七次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内，

在前述担保有效期内，担保额度可循环滚动使用。

    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司独立董事对该事项发表了同

意的独立意见，本次担保事项尚需提交公司 2023 年第七次临时股东大会以特别

决议审议通过，同时，董事会提请股东大会授权董事会及管理层办理相关事宜。

除上述担保额度调整外，其余未涉及调整的担保事项按原决议执行。具体调整情

况如下：




                                    2
                                                                                                                           单位：（人民币）万元
                                                                                              本次新增担保额度                调 整 后 担
                                                                                                                              保 额 度 占
                                  担保方对被担保方 被担保方最近一 截至目前                                                                是否关
   担保方         被担保方                                                                                                    公 司 最近
                                  持股比例           期资产负债率     担保余额       调整前       新增担保额度    调整后                  联担保
                                                                                                                              一 期 净资
                                                                                                                              产 比例
               皇氏智慧牧业科技
                                     间接持股 100%            0.05%              0            0          55,000      55,000        30.98%   否
皇氏集团股份有 （来宾）有限公司
限公司        皇氏集团湖南优氏
                               间接持股 64.3068%             45.09%              0            0           2,000       2,000         1.13%   否
              乳业有限公司

   合    计                                                                      0            0          57,000      57,000        32.11%

     说明：

     公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司新增 2023 年度对外担保额度的议案》，董事会同意新增担保额度 20,840
万元，该议案尚需公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过。前述新增 20,840 万元的担保额度和本次新增部分担保额度经股东大会审
议通过后，公司拟为子公司（含子公司之间）、子公司为公司提供担保的额度合计为不超过人民币 332,838.67 万元（含单独经董事会
和股东大会审议通过的其他担保额度 30,763 万元）。




                                                                       3
    三、被担保人基本情况

    （一）公司名称：皇氏智慧牧业科技（来宾）有限公司

    1．成立日期：2022 年 9 月 6 日

    2．注册地点：广西壮族自治区来宾市兴宾区翠屏路 399 号来宾市创业金融

服务中心 6#写字楼第 18 层 1812 号

    3．法定代表人：石爱萍

    4．注册资本：人民币 10,000 万元

    5．主营业务：乳制品生产、牲畜饲养等。

    6．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

    7．最近一年又一期的财务数据：

                                                              单位：（人民币）万元
                               2023 年 9 月 30 日             2022 年 12 月 31 日
         项目                  （数据未经审计）                （数据经审计）

资产总额                                             415.39                         -

负债总额                                               0.21                         -

其中：银行贷款总额                                        -                         -

      流动负债总额                                     0.21                         -

净资产                                               415.18                         -
                                    2023 年 1-9 月                2022 年度
                               （数据未经审计）                （数据经审计）

营业收入                                                  -                         -

利润总额                                             -47.82                         -

净利润                                               -47.82                         -


    8．与上市公司关联关系：智慧牧业来宾公司是公司全资子公司皇氏乳业集

团有限公司的下属子公司，皇氏乳业集团有限公司持有智慧牧业来宾公司 100%

的股权。

                                        4
    9．智慧牧业来宾公司不是失信被执行人。

    （二）公司名称：皇氏集团湖南优氏乳业有限公司

    1．成立日期：2015 年 5 月 5 日

    2．注册地点：长沙市宁乡经开区永佳西路 18 号

    3．法定代表人：肖松义

    4．注册资本：人民币 4,400 万元

    5．主营业务：乳制品的生产与销售等。

    6．股权结构：皇氏乳业集团有限公司持股占比 64.3068%；肖松义持股占比

27.0909%；翟安平持股占比 6.2500%；阳冶持股占比 2.3523%。

    7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

    8．最近一年又一期的财务数据：

                                                         单位：（人民币）万元
                               2023 年 9 月 30 日        2022 年 12 月 31 日
           项目
                               （数据未经审计）           （数据经审计）

资产总额                                     21,554.59                19,584.55

负债总额                                      9,718.01                 8,686.59

其中：银行贷款总额                            3,947.27                 3,453.50

      流动负债总额                            9,539.73                 8,466.34

净资产                                       11,836.58                10,897.96
                                 2023 年 1-9 月              2022 年度
                               （数据未经审计）           （数据经审计）

营业收入                                     14,952.84                18,945.82

利润总额                                      1,378.44                   476.06

净利润                                        1,378.62                   484.77


    9．与上市公司关联关系：优氏乳业是公司全资子公司皇氏乳业集团有限公

司的下属子公司，皇氏乳业集团有限公司持有优氏乳业 64.3068%的股权。

                                     5
    10．优氏乳业不是失信被执行人。




    四、担保协议的主要内容

    公司尚未就本次担保签订协议，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期

限等内容，由公司与金融机构在以上额度内共同协议确定，以正式签署的担保文

件为准。




    五、董事会意见

    董事会认为：公司本次新增对下属子公司的担保额度系为了保证其正常运营

的需求，有助于其日常经营业务的开展。智慧牧业来宾公司是公司的全资子公司，
主要负责公司来宾小平阳牧场的建设及未来的运营，公司本次为其新增担保额度

所对应贷款主要用于来宾小平阳牧场的建设，该牧场的建成和投入使用有利于提

升公司自有奶源基地的体量和加速奶水牛的繁育，公司提供担保时综合考虑了该

公司的盈利能力、偿债能力和风险等。优氏乳业经营正常，信用状况良好，具备

偿债能力，公司持有优氏乳业的股权为 64.31%，在股东会拥有的表决权超过半

数，优氏乳业设有董事 3 名，其中 2 名由公司按照法定程序委派，因此，公司

能够在股东会、董事会层面对优氏乳业形成有效控制，优氏乳业其他股东未提供

同比例担保或反担保，担保风险处于可控范围内。本次新增担保额度不存在损害

公司及其股东利益的情形。公司董事会同意将本次新增担保额度事项提交公司

2023 年第七次临时股东大会审议。




    六、独立董事意见

    独立董事认为：公司本次新增对智慧牧业来宾公司、优氏乳业的担保额度是

为了满足公司下属子公司的业务需求，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等

法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，有利于保证子公司经营活

动的顺利开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意公司本次新增对外

                                     6
担保额度事项，并同意将该事项提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议。




    七、累计对外担保数量及逾期担保情况

    截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为332,838.67万元

（含本次及第六届董事会第二十七次会议审议通过的新增担保额度20,840万元，

第六届董事会第二十七次会议审议的新增担保额度尚需经公司2023年第六次临

时股东大会审议通过），公司及控股子公司对外担保余额为189,312万元，占公

司最近一期经审计净资产的比例为122.49%。公司及控股子公司对合并报表外单

位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。


    公司及子公司无逾期对外担保情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决

败诉而应承担损失的情形。




    八、备查文件

    （一）公司第六届董事会第二十八次会议决议；

    （二）独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                                 皇氏集团股份有限公司

                                                     董   事   会

                                             二〇二三年十一月十六日




                                  7