皇氏集团：2023年第六次临时股东大会决议公告2023-11-18
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–118
皇氏集团股份有限公司
2023 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3．本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4．根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》的相关规定，议
案对中小股东的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2023 年 11 月 17 日下午 14:30-15:30；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 17
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 11 月 17 日上午 9:15
至 2023 年 11 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室；
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；
（四）召集人：本公司董事会；
1
（五）主持人：本公司副董事长何海晏先生；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效；
（七）会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 11
人，代表 12 名股东，代表股份 223,019,286 股，占公司有表决权总股份的 25.6610%。
其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 5 人，代表 6 名股东，代表股份
221,378,708 股，占公司有表决权总股份的 25.4722%；通过网络投票的股东 6 人，
代表股份 1,640,578 股，占公司有表决权总股份的 0.1888%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表
7 人，代表 7 名股东，代表股份 1,815,578 股，占公司有表决权总股份的 0.2089%。
其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 175,000 股，占
公司有表决权总股份的 0.0201%；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 1,640,578
股，占公司有表决权总股份的 0.1888%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席
了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了《关于公司新
增 2023 年度对外担保额度的议案》。
总表决情况：同意 222,836,586 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9181%；反对 182,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0819%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 1,632,878 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 89.9371%；反对 182,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 10.0629%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
2
总数的 0%。
表决结果：本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：魏小江 柴玲
（三）结论性意见：
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会
议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经办律师签字的法律意见书。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月十八日
3
