证券代码：002329         证券简称：皇氏集团          公告编号：2023 - 129


                       皇氏集团股份有限公司
         关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司 2024 年度内第一

次临时股东大会。

    2．股东大会的召集人：公司董事会

    2023 年 12 月 29 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于

召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2024年1月16日（星期二），下午14:30-15:30

    （2）网络投票时间：

    ①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2024

年1月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

    ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 1

月 16 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

                                      1
    6．会议投票方式：

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）

委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交

所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表

决的以第一次有效投票结果为准。

    7．股权登记日：2024年1月9日

    8．会议出席对象：

    （1）截至 2024 年 1 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师。

    9．会议地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室




    二、会议审议事项
                                                                   备注
      提案编码                   提案名称                   该列打勾的栏目可以
                                                                  投票
       100         总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
  非累积投票提案
                   关于增补公司第六届董事会非独立董事的
       1.00                                                         √
                   议案
                   关于减少注册资本、修订《公司章程》及相
       2.00                                                         √
                   关附件并办理工商登记的议案
                   关于修订公司部分交易事项制度及部分治
       3.00                                                         √
                   理制度的议案
                   关于公司新增 2023 年度下属公司担保额度
       4.00                                                         √
                   的议案


                                      2
    说明：

    1．以上提案所涉内容已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事

会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 12 月 30 日登载于《中国

证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二十九次会议决议公告》（公

告编号：2023-125）、第六届监事会第十五次会议决议公告》公告编号：2023-126）。

    2．议案 2、议案 4 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表

决权的 2/3 以上通过。




    三、会议登记等事项

    1．登记方式：

    个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权

委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

     法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及

能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；

法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账
户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身

份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章

的书面委托书。

    股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少

应当在股东大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。

    2．登记时间：

    2024 年 1 月 10 日至 12 日、1 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30。

    3．登记地点：公司董事会秘书办公室

    4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

                                        3
    （1）委托人的股东账户卡复印件。

    （2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

    （3）委托人的授权委托书。

    （4）受托人的身份证复印件。



    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。



    五、其他事项

    1．会议联系方式：

    联系人：王婉芳

    联系电话：0771-3211086

    传真：0771-3221828

    电子信箱：hsryhhy@126.com

    2．与会者食宿、交通费自理。



    六、备查文件

    公司第六届董事会第二十九次会议决议。




                                                皇氏集团股份有限公司

                                                      董   事   会

                                               二〇二三年十二月三十日


                                    4
附件一：



                        参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票和程序

    1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362329”，投票简称为“皇
氏投票”。

    2．填报表决意见。

    本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。

    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2024年1月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。

    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 16 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 1 月 16 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



                                    5
附件二：
                                授权委托书

皇氏集团股份有限公司：
    兹全权委托          先生/女士代表本人（本单位）出席皇氏集团股份有限公
司 2024 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本
单位）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）
                                               备注         同意   反对      弃权
     提案编码             提案名称          该列打勾的栏
                                            目可以投票
                     除累积投票提案外的
       100                                       √
                     所有提案
  非累积投票提案
                     关于增补公司第六届
       1.00          董事会非独立董事的          √
                     议案
                     关于减少注册资本、
                     修订《公司章程》及
       2.00                                      √
                     相关附件并办理工商
                     登记的议案
                     关于修订公司部分交
       3.00          易事项制度及部分治          √
                     理制度的议案
                     关于公司新增 2023 年
       4.00          度下属公司担保额度          √
                     的议案


    委托人（签名/盖章）：                             被委托人：
    委托人证券账户：                                  被委托人身份证号码：
    委托人身份证号码/营业执照号：                     委托日期：
    委托人持股性质：
    委托人持股数：


    附注：
    1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
    2．单位委托须加盖单位公章；
    3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




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