证券代码：002352           证券简称：顺丰控股           公告编号：2023-069




                         顺丰控股股份有限公司
                   第六届董事会第七次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于
2023 年 8 月 18 日通过电子邮件发出会议通知，2023 年 8 月 28 日在公司会议室
以现场结合视频方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名。会议
由董事长王卫先生主持，董事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公
司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：



一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年半年度报
告全文及摘要》
    公司董事认真审议了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》，认为公司半
年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年上半年度经营状况，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《公司 2023 年半年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司 2023 年半年度报告摘要》（公告
编号：2023-071）具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。


二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》
    董事会认为 2023 年半年度公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规
则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发
现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2023 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-072）。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。




    特此公告。




                                                 顺丰控股股份有限公司
                                                     董   事     会
                                               二○二三年八月二十九日