证券代码：002365           证券简称：永安药业           公告编号：2023-28



                   潜江永安药业股份有限公司
             第六届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会
议的通知于 2023 年 5 月 19 日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体
监事，会议于 2023 年 5 月 23 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
由吴玉熙先生主持，以书面记名投票方式进行表决，通过如下决议：

    审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：本次对外投资暨关联交易事项是综合考虑黄冈日化的经营情况
和发展前景而做出的决策，符合公司长期发展战略规划。本次对外投资暨关联交
易定价政策及依据公允合理并签署了相关协议，该关联交易事项已经独立董事事
前认可，关联董事在审议该议案时回避了表决，其决策程序符合有关法律、法规
和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定。不存在损害公司及其他股东
利益,特别是中小股东利益情形，同意上述对外投资暨关联交易事项。

    具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

    特此公告。



                                               潜江永安药业股份有限公司

                                                       监   事   会
                                                  二〇二三年五月二十三日