证券代码：002380         证券简称：科远智慧          公告编号：2023-023



             南京科远智慧科技集团股份有限公司
                 第六届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
六次会议于2023年5月16日下午以通讯方式召开。会议通知于2023年5月10日以电
子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议
召开的时间、方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管
理人员的议案》；
    根据公司业务发展需要，经公司总经理提名，董事会一致同意聘任张勇先生、
赵永均先生为公司副总经理。本次聘期自董事会决议作出之日起至第六届董事会
任期届满。

    三、备查文件

    南京科远智慧科技集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。


    特此公告。


                                      南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                                 2023年5月16日
附件：简历
    1、张勇先生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1975年7月出生。
历任南京科远智慧科技集团股份有限公司项目经理、部门经理、产品总监，现任
本公司总裁助理、西北大区总经理，兼任南京科远智慧能源投资有限公司监事。
    截至本披露日，张勇先生持有本公司股份2,465,652股，与持有公司5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任上
市公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳
证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”。
    2、赵永均先生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1977年2月出生。
历任南京科远智慧科技集团股份有限公司项目经理、项目主管、部门经理、总监
助理、产品总监，现任本公司总裁助理兼任产业数字化业务中心总经理。
    截至本披露日，赵永均先生未持有科远智慧股票。赵永均先生与公司控股股
东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理
人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执
行人”。