证券代码：002386       证券简称：天原股份     公告编号：2023-072

                   宜宾天原集团股份有限公司

                    关于设立新公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    （一）对外投资基本情况
    云南天原集团有限公司（以下简称“云南天原”）是宜宾天原集
团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，其下属全资子
公司云南天力煤化有限公司（以下简称“天力煤化”）下属拥有许家
院煤矿和昌能煤矿。为进一步优化煤矿管理体系，云南天原拟以持有
天力煤化的股权新设公司作为许家院煤矿和昌能煤矿的管理机构。
    （二）董事会审议情况
    公司于 2023 年 10 月 30 日召开第八届董事会第三十六次会议，
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立新公司的议
案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本项目无需经过股东
大会审议。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、拟设公司基本情况
    （一）注册登记信息
    1、公司名称：昭通天力矿业有限公司（以工商登记为准）
    2、注册地址：云南省昭通市彝良县洛泽镇洛泽河村民委员会刘
坪村民小组
    3、注册资本：3.5 亿元（叁亿伍仟万元整）
    4、公司类型：有限责任公司（控股的法人独资）
    5、经营范围：煤炭及制品销售；矿山机械销售。
    （二）法人治理结构
    新公司设董事会，由三名董事组成；不设监事会，设监事 1 人；
设总经理 1 名，其他高级管理人员根据需要由董事会聘任。
   三、设立新公司的必要性
    天力煤化昌能煤矿和许家院煤矿均为独立法人煤矿，根据云南省
行业主管部门要求，两个及以上独立法人煤矿须设立上级管理公司。
且煤炭行业属高危行业，行业管理规定、重大风险辨识源及重大风险
管理、技术管理、专业管理等要求较高，新设公司有利于发挥生产管
理、安全管理与技术管理专业化，建立形成煤炭产业专业化管理体系。
    四、新公司设立对公司的影响
    本次设立新公司是为符合行业管理要求进行的内部管理层级的
调整，有利于进一步提升煤炭专业化管理水平，没有新增加资金投资，
也不会对当期的生产经营产生不利影响。
    五、备查文件

    公司第八届董事会第三十六次会议决议

    特此公告。




                                 宜宾天原集团股份有限公司
                                          董事会
                                  二〇二三年十月三十一日