宜宾天原集团股份有限公司
独立董事对公司第八届董事会第三十七次会议相关事项的
                          独立意见
    鉴于宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会任期届满，公司于 2023 年 11 月 3 日召开了第八届董事会第三十

七次会议，对公司董事会换届事项进行了审议。根据中国证监会《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第一号——主板上市公司规范运作》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件以及《宜宾天原集团股份有限公司章

程》等有关规定，作为公司的独立董事对公司董事会换届选举事项发

表如下独立意见：

    我们认为本公司第九届董事会董事候选人的提名程序符合《公司

法》《公司章程》等有关规定。第九届董事会非独立董事候选人邓敏

先生、梁鹂女士、魏红英女士、廖周荣先生、张宗才先生、陈新玉女

士、李媛女士，独立董事候选人潘自强先生、王敏志先生、王汀汀先

生、李宁先生具备担任公司独立董事的资格，能够胜任所聘岗位的职

责要求；不存在有《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公

司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不得担任公司董事、独立

董事的情形。

    因此，我们一致同意提名邓敏先生、梁鹂女士、魏红英女士、廖

周荣先生、张宗才先生、陈新玉女士、李媛女士为第九届董事会非独

立董事候选人；提名潘自强先生、王敏志先生、王汀汀先生、李宁先
生为第九届董事会独立董事候选人。同意将相关议案提交公司 2023

年第四次临时股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送

深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。



                   独立董事：潘自强、韩复龄、王敏志、郭孝东

                             二〇二三年十一月四日