证券代码：002386       证券简称：天原股份     公告编号：2023-076

                   宜宾天原集团股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
已任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟
进行董事会换届选举工作。公司于 2023 年 11 月 3 日召开第八届董事
会第三十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
    经公司董事会提名与考核委员会对第九届董事会董事候选人的
任职资格审查，公司董事会同意提名邓敏先生、梁鹂女士、魏红英女
士、廖周荣先生、张宗才先生、陈新玉女士、李媛女士为第九届董事
会非独立董事候选人；提名潘自强先生、王敏志先生、王汀汀先生、
李宁先生为第九届董事会独立董事候选人。（简历详见附件。）
    独立董事候选人潘自强先生、王敏志先生已取得独立董事证书，
其中潘自强为会计专业人士。王汀汀先生、李宁先生尚未取得独立董
事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳
证券交易所认可的独立董事资格证书。
    上述被提名人不存在不得提名为董事、独立董事的情形，董事候
选人人数、任职资格和条件符合《公司法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等有关规定，兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，独立董事候选人占比不低于公司董事总数的三分之一。
    现任独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见，公
司独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无
异议后，方可与其他七名非独立董事候选人一并提交公司 2023 年第
四次临时股东大会审议，并采取累积投票制表决。当选后将组成公司
第九届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第
八届董事会董事仍将继续按照有关规定和要求履行相应职责。公司对
第八届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出
的贡献表示衷心的感谢！

    三、备查文件

    公司第八届董事会第三十七次会议决议。
    附件：公司第九届董事会董事候选人简历
    特此公告。




                                宜宾天原集团股份有限公司
                                           董事会
                                  二〇二三年十一月四日
               第九届董事会董事候选人简历
    一、非独立董事候选人
    邓敏先生：1970 年出生，中国国籍，中国人民大学工商管理硕
士，研究生学历，高级工程师，高级职业经理。宜宾市第十批拔尖人
才、宜宾市第九批工程科学领域学术技术带头人、宜宾市市级优秀人
才。四川省委、省政府唯一表彰的“四川省优秀经营团队”成员，“宜
宾市企业优秀经营团队”成员。
    现为四川省企业联合会/四川省企业家协会第九届理事会常务理
事、宜宾市国企品牌推广协会副理事长，四川省职工思想政治工作研
究会化工分会副会长，宜宾市青年企业家协会副会长，宜宾市对外友
好协会理事会理事，宜宾青年创业导师。
    个人先后获得四川省优秀企业家、四川省科技创新领军企业家、
四川省科学技术进步二等奖、四川省环境保护科学技术奖二等奖、国
家企业与高校管理案例功勋奖、中国企业信息化 500 强杰出信息化领
导者奖、全国化工企业管理创新成果一等奖、四川省企业管理现代化
创新成果一等奖、全国企业党建创新优秀案例奖、四川省西南市场优
秀 CIO、“四川青年五四奖章”提名、宜宾市首届十大青年经济人物、
宜宾市第二批十大优秀企业家、宜宾市优秀企业家、宜宾市优秀共产
党员等奖项。

    邓敏先生持有本公司股份 38,528 股，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人;不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。

    梁鹂女士：1970 年出生，中国国籍，毕业于四川省委党校经济
管理专业，历任珙县磷肥厂团委书记、党委办公室秘书、珙县王家镇
党务干部、珙县下罗乡党委副书记、珙县县委组织部副科级组织员、
组织科副科长、办公室主任、珙县城管（爱卫办）副主任、珙县城管
办副主任、主任科员；宜宾市财政局政工科主任科员、办公室副主任、
办公室主任、农业科科长；宜宾凯翼汽车有限公司党委委员、财务总
监；宜宾三江投资建设集团有限公司董事、总经理；四川长江民营经
济融资担保有限公司党委书记、董事长。现任宜宾发展控股集团有限
公司董事长。

    梁鹂女士未持有本公司股份，在公司控股股东宜宾发展控股集团
有限公司担任董事长，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人;不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范
运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。

    魏红英女士：1963 年出生，中国国籍，获得宜宾学院中文系汉
语言文学专业学历；2004 年 9 月，于四川省委党校经济学专业研究
生毕业。历任宜宾市人事局录用科副科长、科长，宜宾市（宜宾市翠
屏区）人事局办公室主任、副主任科员，宜宾市翠屏区南广镇党委书
记，宜宾市翠屏区委宣传部副部长，宜宾县委常委、组织部部长，宜
宾市档案局（档案馆）党组书记、局长（馆长），宜宾市直机关工委
常务副书记；宜宾五粮液股份有限公司党委委员、纪委书记。现任宜
宾发展控股集团有限公司兼职外部董事。

    魏红英女士持有本公司股份 39,000 股，在公司控股股东宜宾发
展控股集团有限公司担任兼职外部董事，与公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形;未被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第 1 号--
主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提
名为董事的情形。

    廖周荣先生：1968 年出生，中国国籍，硕士研究生，正高级工
程师。历任宜宾丝丽雅股份有限公司副总经理，宜宾丝丽雅集团有限
公司党委委员、总裁、董事，惠美线业有限责任公司董事会董事长等
职务。现任宜宾天原集团股份有限公司党委副书记、CEO 兼总裁。
    荣获国家、省、市多项奖励，是国务院特殊津贴专家、四川省有
突出贡献优秀专家、宜宾市十大杰出青年、宜宾市突出贡献科技人才、
宜宾市优秀企业家（2015 年、2021 年）；拥有 129 项专利，获得国
家科学技术进步奖二等奖、中国纺织工业协会科学技术进步奖一、二、
三等奖，四川科学技术进步奖一等奖，3 项宜宾市科学技术进步奖一
等奖、2 项宜宾市科学技术进步奖二等奖、1 项宜宾市科学技术进步
奖三等奖。
    廖周荣先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;
不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等
相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。

    张宗才先生：1972 年出生，中国国籍，大学双本科学历，农学
学士学位，高级政工师，四川省优秀企业家，四川省优秀党务工作者。
历任任宜宾市纪委、市监察局执法监察室主任、市招投标监督委员会
办公室主任、筠连县委常委、纪委书记，市纪委常委、市监察局副局
长、市监察委员会委员，宜宾市第四届、五届、六届党代表，宜宾市
第四届人大代表，现任宜宾天原集团股份有限公司党委副书记，马边
长和电力有限责任公司党委书记、董事长，宜宾天蓝化工有限责任公
司董事长，宜宾天控股份有限公司总经理。先后荣获四川省委表彰为
“四川省优秀党务工作者”；中国石油和化学工业联合会、中化政研
联合会“优秀思想政治工作者”称号；四川省优秀企业家；2023 年
牵头形成 1 篇案例入选“（2023）全国企业党建创新案例” 、1 篇
案例入选中宣部中国思想政治研究会“中国政研会 2023 年度基层思
想政治工作优秀案例”；荣获四川省“2021-2022 年度企业党建文化
优秀成果一等奖”1 项。

    张宗才先生持有本公司股份 26,000 股，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人;不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运
作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。

    陈新玉女士：1988 年出生，中国国籍，中国人民大学诉讼法专
业，研究生学历。历任中国东方资产管理公司投资（投行）部业务七
部职员、高级职员；东富（天津）股权投资基金管理有限公司风险管
理部 VP；东富（天津）股权投资基金管理有限公司业务二部 VP； 中
国东方资产管理股份有限公司特殊机会投资事业部业务二部投资总
监（VP）、高级投资总监（SVP）；中国东方资产管理股份有限公司
特殊机会投资事业部业务五部高级投资总监（SVP）、负责人。现任
中国东方资产管理股份有限公司特殊机会投资事业部业务五部总监、
负责人。

    陈新玉女士未持有本公司股份，在公司持股百分之五以上股东中
国东方资产管理股份有限公司担任特殊机会投资事务部业务五部总
监、负责人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;
不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等
相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。
    李媛女士：1981 年出生，中国国籍，毕业于四川师范大学法学
专业，本科学历。历任中国东方资产管理股份有限公司四川省分公司
经理；资产经营一部经理；资产经营一部高级副经理；资产经营二部
高级副经理（主持工作) 。现任中国东方资产管理股份有限公司四川
省分公司资产经营二部高级经理、负责人。

    李媛女士未持有本公司股份，在公司持股百分之五以上股东中国
东方资产管理股份有限公司四川省分公司担任资产经营二部高级经、
负责人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不
存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相
关法律、法规和规定的任职要求不得提名为董事的情形。

    二、独立董事候选人
    潘自强先生：1965 年出生，中国国籍，毕业于江西财经大学会
计学专业（本科），1999 年 8 月获得上海财经大学管理学（会计学）
硕士学位。现为浙江财经大学会计学教授，会计学硕士生导师和 MBA
导师，注册会计师。兼任灵康药业、中坚科技、科润智控和日发精机
独立董事。主要研究方向为资本市场财务问题，已主持完成省部级等
课题 8 项，公开发表论文近 70 篇。
    王敏志先生：1982 年出生，中国国籍，法学硕士（涉外经济法
方向）、经济学博士研究生（国际税法方向）。浙江六和律师事务所
高级合伙人，杭州市律师协会税务专业委员会主任，并兼任浙江省法
学会财税法学研究会常务理事、浙江财经大学全日制专业学位硕士研
究生社会导师、厦门大学法学院实践教学导师等。
    王汀汀先生：1977 年出生，毕业于北京大学，获得经济学博士
学位，2004 年参加工作，现任中央财经大学金融学院教授，应用金
融系主任，证券期货研究所所长。曾任中信建投基金、宝盈基金独立
董事，现任甘肃银行、长城国瑞证券独立董事，中关村上市公司协会
顾问、中关村金融科技服务平台专家。
    研究方向涉及多层次资本市场、公司金融、金融风险管理、小微
企业金融、金融消费者保护等。主持并参与了多项金融、经济类课题，
出版多部金融、投资相关专著和译著，具有丰富的金融市场、投资管
理理论知识和实践经验。
    李宁先生：1987 年出生，北京理工大学材料学院特别研究员、
博 导 ，于 北京 理 工大 学化 工与 环 境学 院获 得本 科 和博 士学 位 ，
2016-2020 年于美国劳伦斯伯克利国家实验室从事博士后研究，2020
年加入北京理工大学材料学院。研究方向主要是锂离子电池高性能正、
负极材料研究、新型二次电池体系相关能源材料研究、基于同步辐射
光源等的先进材料表征。
    担任重庆市科学技术局专家库专家、重庆市人力资源社会保障局
高级职称评审专家，大科学装置课题评审专家等。获批“2020 年重
庆英才青年拔尖人才计划”、“2022 年北京科技新星计划创新新星”
以及“2022 重庆市自然科学基金杰出青年基金”。作为项目/课题负
责人，主持国家自然基金、国家重点研发计划、重庆市重点项目等纵
向项目 6 项，主持企业横向合作课题 5 项，研究成果入选 2022 年中
国有色金属工业科学技术奖（二等奖），2021 年全球百大科技研发
奖 R&D 100 Awards 和 2019 年美国能源部 US DRIVE 技术成就奖。讲
授本科生课程《应用电化学》与研究生课程《材料电化学工程基础》。

     上述四名独立董事均未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人;不存在证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《自
律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和
规定的任职要求不得提名为独立董事的情形。