证券代码：002386      证券简称：天原股份       公告编号：2023-082

                   宜宾天原集团股份有限公司
              第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第一次会议的通知于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件或专人送达方式

发出。会议于 2023 年 11 月 21 日以现场方式召开。本次会议应出席

董事 11 人，实际出席董事 11 人。

    公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投
票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，
会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

    同意选举邓敏先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于选举董事会专业委员会委员的议案》
    同意选举公司第九届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本

次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于聘任罗云先生为董事会名誉董事长的议案》

    同意聘任罗云先生为公司董事会名誉董事长。
       表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       4、审议通过《关于聘任总经理的议案》

       同意聘任廖周荣先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满止。

       独立董事发表了独立意见。
       表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       5、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

       同意聘任王政强先生、黄伟先生、杨建中先生、徐慧远先生、邱
世威先生、谢智先生、闵潇先生为公司副总经理；同意聘任田英女士

为总会计师，颜华先生为总工程师。
       以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满
止。

       独立董事发表了独立意见。
       表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

       同意聘任何波先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满止。

       独立董事发表了独立意见。
       表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       三、备查文件
       公司第九届董事会第一次会议决议。
       特此公告。

                                     宜宾天原集团股份有限公司
                                               董事会
                                      二〇二三年十一月二十二日