证券代码：002386      证券简称：天原股份       公告编号：2023-086

                   宜宾天原集团股份有限公司
              第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二次会议的通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件或专人送达方式

发出。会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应出席董
事 11 人，实际出席董事 11 人。
    公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投
票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，
会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于子公司天程锂电增资扩股并引入战略投资者
的议案》
    同意全资子公司宜宾天程锂电新材有限公司增资扩股并引入战
略投资者宜宾罗投资产管理有限公司，天程锂电注册资本由
10,000.00 万元增加到 40,000.00 万元。
    详见在巨潮资讯网上披露的《关于子公司天程锂电增资扩股并引
入战略投资者的公告》。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于设立分析检测全资子公司的议案》
    同意全资子公司宜宾天原科创设计有限公司设立分析检测全资
子公司，注册资本 500.00 万元。
    详见在巨潮资讯网上披露的《关于设立分析检测全资子公司的公
告》。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于制度修订的议案》
    同意对公司《董事会提名与考核委员会工作制度》《期货套期保
值内部控制制度》《信息披露管理制度》《对外投资管理办法》《高
级管理人员薪酬管理及业绩考核办法》《关联交易制度》《股东大会
议事规则》《对外担保管理制度》《募集资金使用管理办法》《董事
会议事规则》进行修订。
    其中《关联交易制度》《股东大会议事规则》《对外担保管理制
度》《募集资金使用管理办法》《董事会议事规则》尚需提交股东大
会审议。
    详见在巨潮资讯网上披露的相关制度。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
    公司第九届董事会第二次会议决议。
    特此公告。
                                  宜宾天原集团股份有限公司
                                           董事会
                                    二〇二三年十二月五日