证券代码：002393          证券简称：力生制药                   公告编号：2023-048




                       天津力生制药股份有限公司
            第七届董事会第二十八次会议决议公告


      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不

  存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“力生制药”)于2023年9月28日以书面方
式发出召开第七届董事会第二十八次会议的通知，会议于2023年10月9日以通讯表决方式召
开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公开挂牌转让天
津医药集团财务有限公司15%股权暨关联交易的议案》。
    本次股权转让事项于2023年8月28日至2023年9月22日在天津产权交易中心公开挂牌，
挂牌期间仅有一家公司报名摘牌，即津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“津药达仁
堂”），其作为意向受让方拟以人民币8,782.386万元的价格摘牌受让财务公司15%的股权。
公司拟与津药达仁堂签署《产权交易合同》。
    公司董事会认为，公司转让天津医药集团财务有限公司15%股权，有利于公司提高资
产运营效率，符合公司战略部署和实际经营发展需要。
    董事会审议该关联交易事项时，公司董事滕飞先生、董事于克祥先生和董事刘浩先生
系关联董事，已回避本议案的表决。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.独立董事对第七届董事会第二十八次会议的事前认可意见；
3.独立董事对第七届董事会第二十八次会议的独立意见；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。




                                                 天津力生制药股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2023 年 10 月 10 日