证券代码：002393           证券简称：力生制药                   公告编号：2023-054




                      天津力生制药股份有限公司
              第七届董事会第三十次会议决议公告


      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不

  存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“力生制药”）于2023年10月26日以书面
方式发出召开第七届董事会第三十次会议的通知，会议于2023年11月02日在公司会议室召
开，董事长张平先生主持了会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，全体监事及
部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1.会议以 8 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金
购买理财产品的议案》。
    为了提高资金收益率，在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的
前提下，董事会同意公司使用不超过人民币3亿元闲置自有资金，购买云南信托-翊宇16号
集合资金信托计划产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
    具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
    董事刘浩先生认为本次信托产品风险评级 R3，存在一定投资风险，建议企业聚焦主业
发展，如有富裕资金可短期开展稳健投资，因此投反对票。
    公司独立董事对使用自有资金购买理财产品的事项发表了独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2023年第二
次临时股东大会的议案》。
   依据《公司章程》的规定，公司定于2023年11月20日下午3:00，在公司会议室召开2023
年第二次临时股东大会。
   具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
   三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。




                                                 天津力生制药股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2023 年 11 月 03 日